暗号資産のマネーロンダリング：オーストラリア機関が暗号ATMプロバイダーを標的に

タスクフォースが暗号ATMを対象に

オーストラリアの金融情報機関であるオーストラリア取引報告分析センター（AUSTRAC）は、12月6日に発表し、国内のマネーロンダリング防止体制を遵守しない暗号通貨ATMプロバイダへの取り締まりを行うとしました。エージェンシーによれば、暗号通貨は「マネーロンダリング、詐欺、マネーミュール活動にますます利用されている」とのことです。

これに対処するため、AUSTRACはATMサービスのプロバイダが最低基準を満たすことを保証するためにタスクフォースを立ち上げたと述べました。このタスクフォースは、暗号ATMオペレーターが詐欺師やマネーロンダリング者に彼らの装置が使われる可能性を特定し、最小限に抑える手段を持っていることを確認するために働くでしょう。

AUSTRACのCEOであるブレンダン・トーマスは、ATMプロバイダの監視を強化し、非遵守のプロバイダに対する厳しい措置を警告しました。彼は次のように述べています。

暗号通貨と暗号ATMはマネーロンダリングを試みる犯罪者にとって魅力的なルートです。それらは広くアクセス可能で、迅速かつ不可逆的な送金を可能にします。私たちは、暗号通貨を通じて行われる詐欺の犠牲になるオーストラリア人が増え、いくつかの被害者が人生の貯蓄を失うという話を聞いています。それは本当に悲しいことです。

AUSTRACの長は、彼のエージェンシーが最初にATMプロバイダを狙うことを、オーストラリアにおける暗号通貨の犯罪使用を減少させるというより広い目標の一部として優先すると付け加えました。

エージェンシーによって発表された声明によると、オーストラリアの1,200の運営中の暗号通貨ATMは世界で3番目にランクされているとのことです。これらは、AUSTRACに登録されている400のデジタル資産交換プロバイダの一部によって運営されています。

その間、オーストラリアの機関は、暗号交換が金融犯罪のリスクを特定するのを助けるための資料を開発したと述べました。また、機関は、暗号ATMを使用して詐欺や詐欺活動が疑われる場合は、警察と国家反詐欺センターのスキャムウォッチに報告するよう一般に促しました。