暗号資産の「流動性プール」が3億2800万ドルのポンジ・スキームを隠蔽、CEOが逮捕される

3億2800万ドルの仮想通貨ポンジスキームが暴露：ゴリアテ・ベンチャーズのCEOが連邦詐欺事件で逮捕

連邦当局は、全米で大規模な金融詐欺事件の取り締まりを続けています。フロリダ州中部地区連邦検察局は 2 月 24 日、3 億 2800 万ドル規模の仮想通貨投資詐欺に関与したとして、ゴリアテ・ベンチャーズの最高経営責任者、クリストファー・アレクサンダー・デルガドを電信詐欺および資金洗浄の容疑で逮捕したと発表しました。 発表によると

「デルガドの詐欺は、仮想通貨の『流動性プール』を通じて毎月収益が得られるという虚偽の約束で、被害者に多額の投資を勧誘するものでした」

フロリダ州中部地区連邦検察局は、「被害者は、個人的な紹介、専門的なマーケティング資料、豪華なイベント、慈善活動へのスポンサーシップ、そして毎月支払われるとされるリターンなど、ゴリアテ社の誠実さを投資家に印象づけるために設計されたあらゆる手段によって、ゴリアテ社に資金を提供するよう誘導された」と述べた。 「こうした虚偽かつ詐欺的な表示に基づき、ゴリアテは被害者投資家から少なくとも3億2800万ドルを獲得した」

検察当局は、アポプカ在住のデルガド（34歳）が2023年1月から2026年1月にかけて、ゴリアテ・ベンチャーズ（旧称：Gen-Z Venture Firm）をポンジ・スキームとして運営し、新規投資家資金を正当な仮想通貨流動性プールへの投資ではなく、事業継続のための資金繰りに流用したと主張している。

「ゴリアテ社は被害投資家の資金を仮想通貨流動性プールに投入すると表明していたが、実際には資金の大部分は、先行投資家への名目上のリターン支払い、元本返還請求者への返金、そしてゴリアテ社の豪華なビジネス集会・祝賀会・旅行宿泊費に充てられていた」と当局はさらに詳細を説明し、次のように付け加えた：

「被害投資家の資金でデルガドは4件の住宅物件を購入。各物件の価値は115万ドルから850万ドルに上る…全罪状で有罪判決を受けた場合、デルガドは連邦刑務所での最大30年の懲役刑に直面する」

本件はグレゴリー・W・キーホー米国連邦検事により公表され、内国歳入庁刑事調査部及び国土安全保障調査局が捜査中である。検察側は、刑事告訴状は主張を含むものであり、被告人は有罪が証明されるまでは無罪と推定されることを強調している。

FAQ 🧭

• クリストファー・アレクサンダー・デルガドに対する主な容疑は何ですか？ 彼は、仮想通貨投資スキームに関連する連邦電信詐欺および資金洗浄の容疑で起訴されています。
• 検察は、投資家からどれほどの資金が調達されたと主張しているのですか？ 当局は、ゴリアテ・ベンチャーズが被害を受けた投資家から少なくとも 3 億 2800 万ドルを調達したと主張しています。
• 捜査当局は、投資家からの資金がどのように使用されたと主張しているのですか？ 検察側は、資金は初期の投資家への支払い、および豪華な不動産やイベントへの資金提供に使用されたと主張しています。
• デルガドが有罪となった場合の潜在的な罰則は？ すべての容疑で有罪となった場合、彼は連邦刑務所で最長 30 年の刑に処せられる可能性があります。