暗号投資家がサイバー犯罪者に狙われる24の方法—ウォレットが記録的速度で空になる

投資家を狙う24の残酷な暗号詐欺—ウォレットを急速に空にする戦術

暗号通貨詐欺は、投資家にとって増大する脅威であり、詐欺師はますます洗練された戦術を使用して資金や個人情報を盗みます。これらの詐欺を認識し回避するために、カリフォルニア金融保護革新局（DFPI）は24種類の暗号通貨詐欺の用語集を更新し、詐欺師が被害者を欺く最も一般的な方法を強調しています。このリストは、偽の投資機会から身分盗用や社会工学的手法に及ぶ様々な詐欺を網羅しています。

DFPIは、新しい投資家と経験豊富な投資家の両方を狙ういくつかのタイプの投資詐欺について警告しています。これには、前払詐欺（事前に支払われたサービスや約束されたリターンが実現しない）や、信頼詐欺（特定の文化的または宗教的コミュニティ内の信頼を悪用する）が含まれます。AI投資詐欺は、高いリターンを求めてAIを使用していると偽りますが、資産回収詐欺は、失った資金を回収するための手数料を要求し、その後は何も行動を起こさないものです。ベイトアンドスイッチ詐欺は、異なるまたは価値のない商品を広告して誤解を招きます。ビットコインマイニング詐欺は、偽のマイニング操作への投資を促します。

詐欺師はまた、暗号恐喝詐欺（個人情報を公開することを脅す）や暗号ゲーム詐欺（ユーザーの資金を盗むための偽のプレイ・トゥ・アーンゲームを含む）を使用します。他の手口には、暗号ジョブ詐欺（リクルーターになりすますことで資産を盗む）や暗号ウォレットドレイナー攻撃（悪意のあるウェブサイトがウォレットをさらけ出させる）があります。さらに、詐欺取引プラットフォームは正当なものであるかのように見えますが、入金を盗むように設計されています。ハッキングもまた重大な脅威であり、詐欺師はコンピューターシステムを悪用して機密の金融情報を盗みます。

他の詐欺は、社会工学、欺瞞、アイデンティティ詐欺を含みます。高利回り投資プログラム（HYIP）はポンジスキームとして運営され、非現実的なリターンを提供し、投資家の資金を持ち逃げします。身分盗用は、盗まれた個人情報を利用して金融詐欺を行うことを可能にします。一方で、成りすまし詐欺は、犯罪者が政府機関、企業、有名人を装います。投資グループ詐欺は、詐欺投資を促進するプライベートチャットグループを通じて被害者を操作します。

流動性マイニング/イールドファーミング詐欺は、偽の分散型金融 (DeFi) プロジェクトにユーザーを引き込みます。また、暗号ギブアウェイ/エアドロップ詐欺は有名人や企業になりすまし、資金を盗みます。豚を太らせる詐欺は、長期的な社会的操作の後に被害者を偽の投資に導きます。

サイバー犯罪者も、データを暗号化し暗号支払いを要求するランサムウェアや、偽の関係を樹立して被害者を操作するロマンスまたはソーシャルメディア詐欺を使用します。ラグプル詐欺は、開発者が暗号プロジェクトを推進し、投資を確保した後に放棄するものです。詐欺師はまた、偽の取引インサイトを提供するシグナルセリング詐欺、および不要なサービスの支払いを騙すためのテクサポ詐欺を仕掛けます。

DFPIは消費者に対し、警戒を続け、投資機会を確認し、真実すぎるように聞こえるものには注意するよう助言しています。詐欺がますます高度化している中、情報を保持することが金融詐欺に対する最善の防御策です。