$73Mの暗号通貨詐欺の首謀者が米国裁判所で20年の刑を言い渡される

マネーロンダリング陰謀の詳細

米国の裁判所は、中国とセントクリストファー・ネイビスの二重国籍を持つ者に対し、暗号通貨投資詐欺を主導した罪で欠席裁判の末、懲役20年と3年間の監督付き釈放を言い渡しました。42歳のダレン・リーは、2025年12月に電子アンクルモニターを切り取り逃亡した後、逃亡者のままです。

メディア声明によると、リーは2024年11月に、偽の暗号プラットフォームや関連詐欺を通じて米国の被害者から盗まれた7300万ドル以上を洗浄する共謀を認めました。検察官は、リーが共謀者にペーパーカンパニー名義で米国の銀行口座を開設させ、送金を監視し、被害者の資金を仮想通貨に変換する監督を行っていたと述べました。

当局は、リーの逃走が判決の数週間前に起こったことを明らかにしました。彼はカリフォルニアで連邦監視下にあった際に監視装置を外し、行方をくらましたため、全国的な捜索が開始されました。捜査官は、彼が国際的な関係に頼って逃亡を続けている可能性があると考えています。

補助司法長官A. Tyson Duvaは、判決が「我が国全体の被害者に壊滅的な損失をもたらしたリーの行為の重大性を反映している」と述べました。第一補助司法長官ビル・エセリは、オンライン詐欺者が技術を悪用して無防備な被害者を狙っていると警告し、オンラインで見知らぬ人から接近された際には注意を促しました。

この詐欺はカンボジアの詐欺センターから行われ、共謀者は勧誘なしに送信されたソーシャルメディアメッセージ、出会い系アプリ、偽の取引プラットフォームを通じて被害者を誘い込みました。被害者は、プロフェッショナルや恋愛関係のふりをしたり、偽の技術サポートの主張を通じて資金を送るように騙されました。

共謀者の8人はすでに有罪を認めていますが、リーは被害者の資金の受取に直接関与した初めての被告として判決を受けました。彼の不在にもかかわらず、検察官は今回の判決が、世界中の詐欺センターを解体するという司法省の取り組みを強調していると述べました。

当局はリーの所在を特定する取り組みを継続すると強調しました。「我々は世界中の法執行機関と協力し、リーが米国に戻り、全ての刑期を務めるようにします」とドゥヴァは述べました。

FAQ ❓

• ダレン・リーとは誰ですか？ リーは、米国の暗号詐欺事件で有罪判決を受けた中国とセントクリストファー・ネイビスの二重国籍者です。
• 彼はどのような判決を受けましたか？ カリフォルニアの裁判所は、彼に欠席裁判の末、懲役20年と3年間の監督付き釈放を言い渡しました。
• なぜ彼は逃亡しているのですか？ リーは2025年12月にアンクルモニターを切り取り、逃亡者捜索を引き起こしました。
• 詐欺の規模はどのようなものでしたか？ リーと共謀者たちは、偽の暗号プラットフォームを通じて、米国の被害者から7000万ドル以上を洗浄しました。