7万人の米国の法執行機関関係者が「CLARITY法」の改正を求めています。

全国連合がCLARITY法の捜査上の制限について懸念を表明

7万人以上の米国の法執行機関専門家を代表する連合体が、「デジタル資産市場透明化法（CLARITY法）」をめぐる議論に参入し、デジタル資産に関連する犯罪の捜査能力を弱める恐れがあると指摘する条項の修正を連邦当局に求めた。

6月23日付の書簡には、全米地方検事協会、全米連邦検事補協会、国際警察長官協会、全米保安官協会の各代表者が署名しています。 これらの団体は総じて、全米の検察官、保安官、警察署長、犯罪捜査官、副保安官、警察官、その他の法執行専門家を代表しています。各団体は次のように記しています。

「署名団体は、責任あるイノベーションを支持し、米国が新興技術および金融市場において世界的なリーダーであり続けることを確保するという目標を共有しています。しかし、我々は、イノベーションと公共の安全は互いに排他的なものではなく、共に前進し得るとも信じています。」

同書簡は、トッド・ブランシュ司法長官代行と大統領デジタル資産諮問委員会事務局長のパトリック・J・ウィット氏宛てで、政権が法執行機関と対話を行ったことには謝意を示しつつも、主要な懸念事項は依然として解決されていないと主張しています。

連合は法案そのものに全面的に反対するのではなく、『CLARITY法』第604条に焦点を当て、同条項がデジタル資産取引の仲介に関与する個人や団体を保護する広範な免除規定を生み出す可能性があると主張しました。各団体は、こうした免除規定が監督や説明責任の抜け穴を生み出し、悪質な犯罪者がそれを悪用する恐れがあると論じました。

CLARITY法を巡る論争は、監督とコンプライアンスが焦点

各団体は、麻薬密売、詐欺、児童搾取、ランサムウェア攻撃、制裁回避、テロ資金供与、組織的小売犯罪、その他の国際的犯罪活動の捜査においてデジタル資産がますます頻繁に登場していると指摘しました。既存の捜査権限や規制枠組みは、捜査官が容疑者を特定し、資金の流れを追跡し、不正な収益を回収し、被害者に資産を返還するのに役立っていると主張しました。

とりわけ第604条は連合から強い批判を受けています。書簡では、CLARITY法における広範な免除規定が、現在犯罪捜査を支援している規制上の義務から特定の市場参加者を除外することで、透明性と説明責任を損なう恐れがあると主張しています。一方で、この懸念は単にソフトウェアコードを記述または公開する個人に向けられたものではないことも強調しています。

各団体は次のように記している。

「いかなる種類の市場参加者も、登録、顧客確認（KYC）、銀行秘密法（BSA）、あるいはAML/CFT（マネーロンダリング防止・テロ資金供与対策）要件から一律に免除されるべきではない。」

同連合はまた、『CLARITY法』の他の条項に対しても異議を唱え、同法案の一部が、捜査当局が依拠しているマネーロンダリング対策およびテロ資金供与対策の安全措置を弱体化させる恐れがあると主張しました。各団体は、同法案が他の金融仲介業者に課されているものと同等の包括的なコンプライアンス要件を確立できていないと指摘しました。

書簡では特に、ミキサーやタンブラー、一部の分散型金融（DeFi）事業が、不正資金の移動や隠蔽を助長する恐れがあるにもかかわらず規制義務から免除または除外される可能性があると具体的に指摘しました。同連合は、いかなる長期的な規制枠組みも、イノベーションの継続を許容しつつ、透明性、説明責任、および捜査権限を維持すべきであると主張しました。

４団体は、ＣＬＡＲＩＴＹ法を改善し、透明性、説明責任、捜査手段を維持しつつ、責任あるイノベーションを促進する規制枠組みを構築するため、行政、議会、その他の利害関係者との対話を継続するよう求めています。