$220万の暗号通貨がレティシア・ジェームズ司法長官によって凍結され、被害者のための資金が確保される

AGジェームズ、偽の求人詐欺師から220万ドルの仮想通貨戦利品を凍結

ニューヨーク州司法長官のレティシア・ジェームズの事務所は先週、リモートワークの機会を求めている個人を標的にした巧妙なテキストメッセージ詐欺によって盗まれた220万ドルの仮想通貨を回収するための訴訟をジェームズが提起したと発表しました。詐欺師たちは、柔軟な労働時間と高給を提供する仕事のメッセージを送信し、参加するために仮想通貨を購入するよう求めていました。発表では次のように述べられています：

AGジェームズが220万ドル相当の仮想通貨を凍結し、詐欺に遭ったニューヨーク市民のために資金を回収するために訴訟を提起。

資金の回収に加え、訴訟は罰金、返還、損害賠償を求め、詐欺師の詐欺行為に対する永久的な禁止を目指しています。

詐欺は、被害者が市場データを生成するために製品をレビューしてコミッションを獲得するという偽の求人から始まりました。被害者は、CoinbaseやCrypto.comなどの正当な仮想通貨プラットフォームでアカウントを開設し、USDCやUSDTなどのステーブルコインを購入するよう指示されました。資金は生成していたデータを「正当化」するために必要だと言われ、預金はコミッションと共に返金されると保証されました。

一旦被害者が詐欺師によって管理されているホストされていないウォレットに仮想通貨を送金すると、資金は事実上追跡不能になりました。詐欺師は、プロセスを信頼できるものに見せるために正当な会社を模倣した偽のウェブサイトを使用しました。被害者が資金を引き出そうとすると、詐欺師は追加の偽手数料、「信用スコアの改善」や「ブロックチェーン検証」手数料といったものを要求し、さらなる損失をもたらしました。ある場合には、ニューヨークの被害者が10万ドル以上を失いました。

司法長官事務所が導いた調査は、米国シークレットサービスおよびクイーンズ郡地方検事局と協力して、盗まれた資金を追跡しました。「私の仮想通貨ユニットは、200万ドル以上の盗まれたクリプトを特定し、これらのコインが保管されているデジタルウォレットを特定することができました」とクイーンズ地方検事のメリンダ・カッツは述べています。発表には、調査の過程で次のように誘い込まれたことが追加されています：

OAGはTether Limitedの自発的な合意と協力を確保し、クイーンズ郡地方検事局は、詐欺で盗まれたUSDCを凍結する捜索令状を得ました。仮想通貨が凍結されているため、裁判所の承認のもとで詐欺師の被害者に回収し返還することが可能です。