$2.5Mの暗号スキーム摘発：ナイジェリアの容疑者が米国で拘束される

2.5百万ドルの暗号通貨詐欺で容疑者を追う連邦捜査官—彼は今40年の刑に直面

米国司法省（DOJ）は4月9日、ナイジェリア人の男性がマサチューセッツ州で、被害者から250万ドル以上を騙し取ったとされる複雑なロマンス詐欺を首謀したとして起訴されたと発表しました。これらの資金は彼が密かに管理していた暗号通貨のアカウントに流入しました。

チャールズ・ウチェンナ・ヌワダヴィッド氏（34）は、4月7日に英国からのフライトで到着したダラス・フォートワース国際空港で逮捕されました。検察によると、ヌワダヴィッド氏は2016年から2019年にかけて、米国全土の個人を標的とするロマンス詐欺を運営したとされています。この手口は、被害者と偽のオンラインのロマンチックな関係を築くための偽の身元を作成することを伴っていました。被害者の一人であるマサチューセッツ州の女性は、意図せずに、他の5人のターゲットにもなった人物からの資金を移動する媒介者となりました。DOJは次のように指摘しています。

ヌワダヴィッドは、被害者1を騙して彼女自身と他の被害者のお金を暗号通貨取引を通じて彼に渡させたとされ、海外から被害者1名義のアカウントにアクセスして、被害者の資金を彼が管理するローカルビットコインズというオンライン暗号通貨プラットフォームのアカウントに転送したとされています。

ボストンの連邦大陪審は2024年1月に彼を郵便詐欺とマネーロンダリングの容疑で起訴していました。彼はテキサス州の連邦裁判所への出廷後に拘束されたまま、さらなる法的手続きをボストンで行うために移送される見込みです。捜査当局は、デジタル資産の使用が、資金の出所を隠しつつ、海外から直接アクセスを維持することをヌワダヴィッドに可能にしたと述べています。

有罪となれば、ヌワダヴィッドは厳しい法的結果に直面する可能性があります。「郵便詐欺の罪は、最大20年の懲役、3年の監視付き釈放、最大25万ドルまたは被害者への損害の2倍の罰金、賠償金および没収を含む判決が下される可能性があります」と司法省は詳述しています。そしてさらに次のように付け加えました。

マネーロンダリングの罪は、最大で20年の懲役、3年の監視付き釈放、最大50万ドルまたは洗浄取引に関連する資産の価値の2倍の罰金、賠償金および没収が含まれます。