Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti e l’Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto di Columbia hanno annunciato l’apertura di un’azione di confisca civile che mira a circa 2 milioni di dollari in valuta digitale detenuti in conti presso Tether Limited e Binance Holdings LTD, collegati a Buy Cash Money e Money Transfer Company, un’attività di trasferimento di denaro con sede a Gaza, presumibilmente coinvolta nel supporto finanziario di Hamas, un’organizzazione terroristica straniera designata.
US Svela Azione di Espropriazione Civile Contro 2 Milioni di Dollari in Cripto Collegate a Hamas
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Il Procuratore degli Stati Uniti Jeanine Ferris Pirro, il Procuratore Generale Pamela Bondi e il Direttore Assistente dell’FBI Steven J. Jensen hanno sottolineato l’importanza di questa azione per interrompere le reti finanziarie del terrorismo. La confisca segue una storia di collegamenti tra Buy Cash e il suo proprietario, Ahmed M. M. Alaqad, e varie organizzazioni terroristiche, tra cui l’ISIS e Al-Qaida. La denuncia delinea uno schema in cui gli utenti finanziavano conti su Tether e Binance per oscurare il loro supporto finanziario a Hamas, con un account che avrebbe ricevuto almeno 4 milioni di dollari a questo scopo.
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