US sequestra $868K in criptovalute da truffa di appuntamenti che ha svuotato portafogli

Truffa Crypto Svelata: Il DOJ Sequestra 868.000 Dollari Dopo che la Rete di Amore si Oscura

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha annunciato il 23 maggio che le autorità federali hanno confiscato oltre 868.000 dollari in criptovalute presumibilmente derivanti da uno schema di investimento ingannevole. L’operazione ha preso di mira individui attraverso messaggi non richiesti, app di incontri e siti di networking, manipolando infine le vittime per trasferire fondi a piattaforme crypto fraudolente. L’FBI Honolulu Field Office sta indagando su questo caso. Il DOJ ha dichiarato:

Gli Stati Uniti hanno sequestrato oltre 868.247 dollari in criptovalute ai responsabili di uno schema di fiducia in criptovalute.

I truffatori, fingendosi contatti amichevoli o interessi romantici, hanno gradualmente guadagnato la fiducia delle loro vittime prima di incoraggiarle a investire in falsi progetti di asset digitali. Questi siti di investimento, creati per assomigliare a piattaforme legittime, mostravano rendimenti artificialmente alti per attirare depositi maggiori.

Tether ha giocato un ruolo nel facilitare il trasferimento degli asset sequestrati, ha osservato il Dipartimento di Giustizia. Le autorità esortano chiunque sia stato colpito da frodi online simili a presentare una denuncia tramite l’Internet Crime Complaint Center dell’FBI.

Il DOJ ha spiegato:

In apparenza, le piattaforme fraudolente mostrano spesso ritorni lucrativi, incoraggiando ulteriori investimenti; al di sotto, tutti i fondi depositati vengono indirizzati a un indirizzo di portafoglio criptato controllato completamente dai responsabili.

Le vittime a volte erano autorizzate a prelevare una parte dei loro “profitti” all’inizio dello schema per costruire fiducia e conferire credibilità alla piattaforma. Man mano che lo schema procede, le vittime incontrano ostacoli quando tentano di accedere ai loro fondi e ricevono varie spiegazioni per i ritardi. Alla fine, vengono bloccate dai loro conti e perdono tutto il loro denaro.

Il 23 maggio, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha anche annunciato di aver recuperato circa 2,5 milioni di dollari in criptovalute legate a schemi simili, a seguito di un’indagine dell’FBI’s San Diego Field Office.