Un residente del Rhode Island si è dichiarato colpevole di cospirazione per riciclaggio di denaro legata a un’organizzazione internazionale di traffico di droga. L’operazione ha riciclato oltre 25 milioni di dollari utilizzando criptovalute, con Villa direttamente coinvolto nella conversione di contanti in cripto. Villa rischia fino a 20 anni di prigione e una multa significativa.
Uomo si trova di fronte a 20 anni di prigione in un caso di riciclaggio di denaro in criptovaluta
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Uomo del Rhode Island si dichiara colpevole in un caso di riciclaggio di 25 milioni di dollari in criptovaluta
L’Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto del Massachusetts ha annunciato mercoledì che Agustin Villa, un residente del Rhode Island, si è dichiarato colpevole di cospirazione per commettere riciclaggio di denaro coinvolgendo criptovalute in relazione a un’operazione internazionale di traffico di droga.
Villa, 61 anni, ha servito come corriere per un’organizzazione criminale sofisticata guidata da Jin Hua Zhang, basata a Staten Island, New York. Questa rete, che è emersa a Boston nel 2021, ha riciclato oltre 25 milioni di dollari tra proventi della droga e fondi di affari illeciti. L’annuncio spiega che il 26 maggio 2022, Villa ha consegnato oltre $75.000 in contanti a un testimone collaborante, aggiungendo:
Quei fondi sono stati convertiti in tether, un tipo di criptovaluta, e trasferiti a Zhang, il leader dell’organizzazione, meno una commissione.
“I fondi sono stati tracciati dall’organizzazione Zhang a Hong Kong e altrove in Cina, India, Cambogia e Brasile, tra le altre località, e sequestrati contanti e criptovalute in conti legati a Zhang al termine di questa indagine,” nota l’annuncio.
L’indagine ha infine portato al sequestro di contanti e criptovalute da conti legati all’organizzazione di Zhang.
Villa si trova di fronte a significative conseguenze legali, come evidenziato dall’Ufficio del Procuratore:
L’accusa di cospirazione per riciclaggio di denaro prevede una pena fino a 20 anni di prigione, fino a tre anni di libertà vigilata e una multa fino a 500.000 dollari, o il doppio dell’importo coinvolto, a seconda di quale sia maggiore.
Credi che Villa dovrebbe andare in prigione per 20 anni per il suo coinvolgimento in questo caso di riciclaggio di denaro crypto? Faccelo sapere nella sezione commenti qui sotto.
