Un'operazione sotto copertura dell'FBI smaschera una rete di manipolazione dei prezzi delle criptovalute: 10 cittadini stranieri incriminati e oltre 1 milione di dollari sequestrati

Le accuse di manipolazione del mercato delle criptovalute prendono di mira aziende e dirigenti

I procuratori federali hanno illustrato nei dettagli un'azione di contrasto su vasta scala volta a contrastare gli abusi sul mercato delle criptovalute. Il 30 marzo il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha annunciato l'incriminazione di 10 persone legate a quattro società accusate di aver manipolato i prezzi delle criptovalute. Il caso verte su pratiche di trading coordinate volte a fuorviare gli investitori e a gonfiare le valutazioni. Gli investigatori hanno illustrato ulteriori risultati relativi ai danni subiti dagli investitori e ai guadagni finanziari derivanti dai presunti schemi. I funzionari hanno dichiarato:

“Le accuse sostengono che gli imputati non solo abbiano cospirato per gonfiare il volume degli scambi e il prezzo delle criptovalute, ma abbiano anche tratto profitto dalla vendita delle criptovalute a prezzi gonfiati a investitori ignari.”

Le accuse coinvolgono dipendenti e dirigenti di Gotbit, Vortex, Antier e Contrarian, ciascuno collegato a operazioni di trading strutturate volte a simulare la domanda.

La strategia sotto copertura dell’FBI smaschera uno schema globale sulle criptovalute

Le autorità hanno descritto come l’operazione si sia estesa attraverso diverse giurisdizioni, con arresti multipli effettuati a livello internazionale. Tre imputati, tra cui alti dirigenti, sono stati estradati da Singapore e sono comparsi davanti al tribunale federale di Oakland. Altri si erano già dichiarati colpevoli e avevano ricevuto sentenze, riflettendo i diversi ruoli nella presunta condotta illecita. L’operazione Token Mirrors è alla base dell’indagine più ampia, che si è basata su un token creato dall’FBI noto come NexFundAI per identificare attività illecite di market making. Gli agenti federali hanno utilizzato il token nell’ambito di una strategia sotto copertura per coinvolgere le aziende e documentare come venivano offerti ed eseguiti i servizi di wash trading. Il caso è proseguito con le incriminazioni emesse tra marzo e settembre 2025, seguite da arresti a Singapore e successive estradizioni che hanno portato i dirigenti chiave sotto la custodia degli Stati Uniti. I documenti presentati in tribunale hanno sottolineato le più ampie conseguenze finanziarie e legali legate all’attività. I pubblici ministeri hanno dichiarato:

“Questi cosiddetti schemi di pump-and-dump hanno causato perdite agli investitori negli Stati Uniti e altrove … Ad oggi sono state sequestrate criptovalute per un valore superiore a 1 milione di dollari.”

“Oltre ai tre imputati estradati, altri due si sono già dichiarati colpevoli e sono stati condannati dal giudice della Corte Distrettuale degli Stati Uniti Araceli Martínez-Olguín”, hanno osservato i pubblici ministeri. La condotta contestata comportava sforzi coordinati per gonfiare le metriche dei token prima di liquidare le posizioni.

FAQ 🧭

• Quali sono state le accuse del Dipartimento di Giustizia nel caso di manipolazione del mercato delle criptovalute? Il Dipartimento di Giustizia ha accusato individui e aziende di aver presumibilmente gonfiato i prezzi delle criptovalute e di aver fuorviato gli investitori.
• Quali società sono state coinvolte nel presunto schema di manipolazione delle criptovalute? Gotbit, Vortex, Antier e Contrarian sono state collegate a pratiche di trading strutturate oggetto di indagine.
• In che modo l'FBI ha scoperto l'attività di crypto wash trading? L'FBI ha utilizzato un token sotto copertura per identificare e documentare servizi illegali di market making.
• Quali sono i rischi per gli investitori in criptovalute derivanti dagli schemi di pump-and-dump? Gli investitori subiscono perdite quando i token gonfiati artificialmente vengono venduti dagli insider a prezzi di picco.