VENEZUELA
12 apr 2024
L'indagine venezuelana rivela uno schema di riciclaggio di denaro tramite criptovalute legato all'appropriazione indebita della vendita di petrolio; coinvolto Kraken
Il governo venezuelano ha svelato nuovi arresti legati a uno schema di riciclaggio di denaro crypto derivante da vendite di petrolio non registrate.
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4 feb 2024
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14 gen 2024
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