Società Crypto Condannata per Wash Trading di Token AI Dopo Operazione sotto Copertura del DOJ

Operazione segreta del DOJ espone wash trade di criptovalute con token AI come esca

Il Dipartimento della Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha annunciato il 2 aprile che la CLS Global FZC LLC, un’azienda di servizi finanziari in criptovalute con sede negli Emirati Arabi Uniti (UAE), è stata condannata in un tribunale federale per il suo coinvolgimento in tattiche di trading di asset digitali ingannevoli. La società ha dichiarato colpevolezza per cospirazione per commettere manipolazione del mercato e frode telematica, a seguito di un’operazione sotto copertura orchestrata dagli agenti federali. Il DOJ ha spiegato che come parte del giudizio:

Alla CLS Global è stato ordinato di pagare un totale di $428,059 al governo, rappresentando sia una multa che criptovaluta sequestrata.

“Il tribunale ha anche condannato CLS Global a un periodo di libertà vigilata per tre anni, durante i quali CLS Global è proibita dal partecipare ai mercati di criptovalute negli Stati Uniti,” ha osservato il Dipartimento di Giustizia.

La condanna è derivata da un’indagine sotto copertura che ha utilizzato un progetto di criptovaluta fittizio, NexFundAI, per esporre attività di trading illegale. Fingendosi una startup reale, gli agenti federali hanno sviluppato un sito web e emesso un token sull’exchange Uniswap, poi si sono avvicinati a CLS Global per servizi di trading promozionale. La società ha acconsentito, usando il wash trading per simulare la domanda.

Secondo il DOJ:

CLS Global ha accettato di fornire servizi di market making per il token NexFundAI che includevano ‘wash trading’ per attrarre fraudolentemente gli investitori ad acquistare il token.

Durante videochiamate registrate a metà 2024, un rappresentante della CLS Global ha spiegato come l’algoritmo della società avrebbe eseguito auto-scambi su più portafogli per dare l’impressione di un’attività di mercato legittima. L’impiegato ha aggiunto che questa strategia era difficile da tracciare ed era stata implementata per numerosi clienti.

Accanto al caso penale, la Securities and Exchange Commission (SEC) ha presentato un’azione civile separata per violazioni dei titoli. Secondo i termini di entrambe le risoluzioni, CLS Global deve conformarsi a severe proibizioni di servire clienti con sede negli Stati Uniti o operare in mercati di asset digitali domestici, e sarà richiesto di certificare la sua conformità annualmente.