Schema Ponzi globale su Bitcoin lascia gli investitori con perdite per 63 milioni di dollari

Il CEO si dichiara colpevole in uno schema Ponzi criptovaluta globale da $200 milioni

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha annunciato il 17 settembre che l’amministratore delegato di un’impresa di investimento in bitcoin globale ha ammesso di aver orchestrato un’operazione fraudolenta che ha ingannato migliaia di persone in tutto il mondo. Ramil Ventura Palafox, 60 anni, che dirigeva la Praetorian Group International (PGI), si è dichiarato colpevole di frode telematica e riciclaggio di denaro per aver gestito quello che i procuratori hanno descritto come uno schema Ponzi. I funzionari hanno detto che il marketing dell’azienda prometteva rendimenti giornalieri fino al 3%, ma in realtà utilizzava i fondi degli investitori in entrata per pagare i partecipanti precedenti.

I documenti del tribunale hanno documentato la portata dello schema: “Da dicembre 2019 a ottobre 2021, almeno 90.000 investitori in tutto il mondo hanno investito più di $201,000,000 in PGI, tra cui almeno $30,295,289 in valuta fiat e almeno 8,198 bitcoin per un valore di $171,498,528.” Il DOJ ha aggiunto:

Come risultato delle azioni di Palafox, gli investitori hanno subito perdite per almeno $62,692,007.

I procuratori hanno spiegato che Palafox ha progettato un sito web che riportava falsamente saldi di conto in aumento per mantenere la fiducia delle vittime, mentre destinava il denaro verso lussi personali.

Gli investigatori hanno rivelato che ha acquistato 20 auto esotiche del valore di circa $3 milioni, suite attico di hotel e case multimilionarie a Las Vegas e Los Angeles.

I funzionari hanno anche dettagliato come i soldi degli investitori fossero stati dirottati per acquisti stravaganti e per arricchire i suoi parenti. “Palafox ha speso altri $3 milioni dei soldi degli investitori per acquistare abbigliamento, orologi, gioielli e arredi per la casa presso rivenditori di lusso, tra cui Louboutin, Neiman Marcus, Gucci, Versace, Ferragamo, Valentino, Cartier, Rolex e Hermes, tra gli altri,” ha dettagliato il Dipartimento di Giustizia, aggiungendo:

Ha trasferito almeno $800,000 in valuta fiat, più ulteriori 100 bitcoin, allora valutati circa $3.3 milioni, a uno dei suoi familiari.

Palafox attende la sentenza il 10 febbraio 2026, dove rischia fino a quattro decenni di prigione e ha accettato una restituzione di $62,692,007. Un giudice federale deciderà infine la sua condanna dopo aver esaminato le linee guida e le considerazioni statutarie.