Rapporto: La Russia Designa la Piattaforma di Scambio di Criptovalute Ucraina come Organizzazione 'Indesiderata'

Accuse di Finanziamento delle Forze Militari Ucraine

L’Ufficio del Procuratore Generale Russo ha, a quanto si dice, designato l’exchange di criptovalute ucraino WhiteBIT come “organizzazione indesiderata”, vietando di fatto le sue operazioni sul suolo russo e criminalizzando qualsiasi associazione con la piattaforma. Il watchdog russo sostiene che WhiteBIT sia servito come canale per “schemi ombra” utilizzati per portare fuori illegalmente fondi dal paese.

In modo cruciale, l’agenzia afferma che l’exchange sia stato strumentale nel finanziare le Forze Armate Ucraine. Secondo un report citando il procuratore generale, il management di WhiteBIT avrebbe trasferito circa 11 milioni di dollari all’esercito ucraino dal 2022, compresi quasi 900.000 dollari specificamente destinati all’acquisto di droni.

La designazione si estende alla società madre di WhiteBIT, W Group, e a tutte le filiali collegate. Le autorità russe hanno anche sottolineato la partnership tecnica dell’exchange con il Ministero degli Affari Esteri ucraino e il suo supporto per United24, la principale piattaforma statale di crowdfunding dell’Ucraina per gli sforzi bellici.

Fondato da cittadini ucraini nel 2018, WhiteBIT è considerato uno dei maggiori exchange in Europa, con più di 8 milioni di utenti e un volume di scambi quotidiani che può raggiungere gli 11 miliardi di dollari.

Conseguenze Legali Severe per i Residenti

La mossa della Russia contro WhiteBIT è l’ultima di una serie di manovre legali progettate per tagliare i legami finanziari con l’Ucraina. Ai sensi della legge sulle “organizzazioni indesiderate” — promulgata nel 2015 e significativamente ampliata nel 2024 — le conseguenze di questa designazione sono severe. In primo luogo, la designazione richiede all’entità mirata di cessare immediatamente tutte le attività nel paese, mentre i cittadini russi che continuano a interagire con essa rischiano pene detentive fino a sei anni.

Inoltre, alle banche e istituzioni finanziarie russe è vietato elaborare qualsiasi transazione legata all’exchange. Il divieto arriva mentre il governo russo si muove per centralizzare il controllo sul mercato delle criptovalute nazionali. Mentre il Cremlino storicamente ha oscillato tra il vietare e l’abbracciare gli asset digitali, la sua strategia attuale si concentra sulla “domicilizzazione forzata.”

FAQ ❓

• Cosa ha deciso la Russia su WhiteBIT? Il Procuratore Generale ha etichettato WhiteBIT come “organizzazione indesiderata”, vietandone le operazioni in Russia.
• Perché WhiteBIT è stato preso di mira? Le autorità sostengono che abbia permesso trasferimenti di fondi illegali e finanziato le Forze Armate Ucraine.
• Chi altro è colpito dal divieto? La designazione si estende alla società madre W Group di WhiteBIT e a tutte le filiali.
• Quali sono le conseguenze per i russi? I cittadini rischiano fino a sei anni di carcere per l’interazione con l’exchange.