Un residente di Washington è stato accusato di coinvolgimento in uno schema di riciclaggio di criptovalute da 64 milioni di dollari. Avrebbe ingannato gli investitori, fingendo di essere un agente di deposito a garanzia, e trasferito i fondi nei propri conti. I fondi sono stati spostati all’estero o convertiti in criptovalute come bitcoin ed ethereum tramite exchange come Gemini, Bitstamp, Coinbase e Binance. Gli investigatori hanno seguito il denaro attraverso 74 conti bancari, e 2,3 milioni di dollari sono stati sequestrati.
L’uomo di Washington affronta accuse per uno schema di riciclaggio di criptovalute da 64 milioni di dollari
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Uomo di Washington accusato in uno schema di riciclaggio di criptovalute da 64 milioni di dollari
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha annunciato mercoledì che un residente di Newcastle, Washington, è stato incriminato per accuse relative a uno schema di riciclaggio di criptovalute. Geoffrey K. Auyeung, 46 anni, deve affrontare un’accusa “per cospirazione per commettere riciclaggio di denaro e nove accuse di riciclaggio di denaro sia per occultamento sia per spesa.”
Le autorità sostengono che Auyeung, arrestato il 12 agosto, abbia ingannato gli investitori fingendo di essere un agente di deposito a garanzia per investimenti in petrolio e gas, ma invece abbia trasferito i loro fondi in conti sotto il suo controllo. L’annuncio dettaglia:
Una volta che i fondi sono entrati nei conti controllati da Auyeung, il denaro è stato rapidamente trasferito in altri conti, spostato all’estero, o è stato utilizzato per l’acquisto di criptovalute, inclusi bitcoin, tether, USD coin ed ethereum, tramite exchange di criptovalute come Gemini, Bitstamp e Coinbase.
Gli investigatori della Homeland Security Investigations (HSI) hanno seguito 64 milioni di dollari che fluivano in 74 conti bancari diversi legati ad Auyeung. Il DOJ ha spiegato:
Gran parte delle criptovalute è stata ulteriormente trasferita su conti presso l’exchange di criptovalute Binance. Le vittime non hanno ricevuto alcuna ulteriore informazione sul loro investimento e Auyeung e altri hanno semplicemente smesso di rispondere.
L’accusa cerca la confisca di circa 2,3 milioni di dollari sequestrati dai conti bancari di Auyeung. “Milioni di altri proventi della frode via cavo che sono stati convertiti in criptovalute sono congelati e in attesa di sequestro. HSI ha confermato 22 vittime con una perdita combinata di 7,7 milioni di dollari. Tuttavia, le forze dell’ordine ritengono che molte altre vittime possano farsi avanti,” ha osservato il Dipartimento di Giustizia.
Cosa ne pensi delle accuse contro Geoffrey K. Auyeung e delle indagini in corso sul suo schema di riciclaggio di criptovalute? Facci sapere nella sezione commenti qui sotto.
