Le autorità statunitensi hanno sequestrato oltre 6 milioni di dollari in criptovaluta collegati a un programma di investimento fraudolento organizzato da criminali del sud-est asiatico. Prendendo di mira individui statunitensi, i criminali hanno manipolato le vittime attraverso piattaforme di criptovaluta false. Il Dipartimento di Giustizia (DOJ) e il Federal Bureau of Investigation (FBI) hanno recuperato i fondi utilizzando il tracciamento della blockchain.
L'FBI sequestra 6 milioni di dollari in criptovaluta da truffatori del Sud-Est asiatico
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Il DOJ sequestra 6 milioni di dollari in un programma di frode in criptovaluta
L’Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti a Washington ha annunciato giovedì che le autorità statunitensi hanno “sequestrato oltre 6 milioni di dollari in criptovaluta dai perpetratori all’estero” coinvolti in un programma di investimento fraudolento. La frode, che prendeva di mira individui statunitensi, è stata organizzata da criminali con base nel sud-est asiatico. Il Dipartimento di Giustizia (DOJ) ha collaborato con il Federal Bureau of Investigation (FBI) per recuperare i fondi rubati utilizzando il tracciamento della blockchain.
Secondo il DOJ:
I perpetratori nel sud-est asiatico hanno preso di mira uno o più individui negli Stati Uniti e hanno ottenuto fraudolentemente milioni di dollari in criptovaluta attraverso un programma di investimento in criptovalute di fiducia.
L’FBI ha tracciato i fondi rubati e “è stata in grado di tracciare i fondi delle vittime sulla blockchain e ha localizzato più indirizzi di portafogli di criptovaluta che ancora detenevano fondi delle vittime per un totale di oltre 6 milioni di dollari.” Questi schemi spesso coinvolgono la costruzione della fiducia con le vittime prima di indirizzarle a investire in piattaforme di criptovaluta false. Le piattaforme mostrano ritorni falsi, incoraggiando ulteriori investimenti prima che le vittime vengano infine bloccate e perdano l’accesso ai loro fondi.
Il procuratore Graves ha avvertito:
In queste truffe, i truffatori ingannano i cittadini statunitensi facendogli credere di trasferire fondi in opportunità di investimento in criptovalute quando, in realtà, stanno semplicemente consegnando inconsapevolmente il loro denaro ai truffatori.
Il DOJ ha affermato che queste truffe hanno portato a oltre 2 miliardi di dollari di perdite solo nel 2022, e la tendenza sta peggiorando. L’FBI sta continuando a indagare, con l’assistenza di partner internazionali e Tether nel recupero dei fondi rubati. Diversi procuratori statunitensi, inclusi quelli del National Cryptocurrency Enforcement Team, stanno perseguendo il caso.
Cosa pensi dell’aumento delle truffe legate alle criptovalute e degli sforzi del DOJ e dell’FBI nel recuperare i fondi rubati? Facci sapere nella sezione commenti qui sotto.
