Due cittadini russi sono stati incriminati per aver gestito una rete di riciclaggio di denaro su larga scala che ha elaborato miliardi attraverso scambi di criptovalute, ha annunciato il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ). Questi scambi, tra cui Cryptex e Joker’s Stash, hanno permesso ai criminali di bypassare le normative e canalizzare fondi da frodi, ransomware e attività sul darknet. Le autorità statunitensi, in collaborazione con le forze dell’ordine internazionali, hanno sequestrato server e 7 milioni di dollari in criptovaluta, infliggendo un duro colpo al crimine informatico globale.
Le autorità statunitensi smantellano una rete di riciclaggio di criptovalute da miliardi di dollari, incriminate 2 russi
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Gli Stati Uniti incriminano i russi per uno schema di riciclaggio di criptovalute da miliardi di dollari
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha annunciato giovedì di aver incriminato due cittadini russi per l’operazione di servizi di riciclaggio di denaro legati a transazioni di criptovalute illecite per miliardi di dollari. L’operazione ha comportato il sequestro di più domini di scambi di criptovalute e lo svelamento di un’indagine contro i due individui per il loro coinvolgimento nel riciclaggio di fondi collegati a cybercriminali in tutto il mondo. Queste azioni sono state eseguite in coordinamento con le forze dell’ordine internazionali e le agenzie statunitensi, tra cui il Dipartimento di Stato e il Tesoro.
Sergey Ivanov e Timur Shakhmametov, i cittadini russi accusati, sono accusati di gestire operazioni di cybercriminalità estese utilizzando scambi di criptovalute. Ivanov avrebbe gestito piattaforme che hanno elaborato più di 1,15 miliardi di dollari in criptovalute, gestendo fondi provenienti da frodi, pagamenti di ransomware e vendite di droga sul darknet. Il DOJ ha dichiarato:
Ci sono state più di 37.500 transazioni coinvolgenti indirizzi bitcoin associati a Cryptex, per un valore totale di circa 62.586 bitcoin, o 1,4 miliardi di dollari al momento delle transazioni.
Di tale totale, 441 milioni di dollari provenivano da indirizzi di criptovalute collegati ad attività criminali. Questo include 297 milioni di dollari da frodi e 115 milioni di dollari da pagamenti di ransomware. Cryptex, uno degli scambi di Ivanov, permetteva agli utenti di bypassare i requisiti di conoscenza del cliente, fornendo anonimato ai criminali.
Inoltre, i servizi di Ivanov avrebbero facilitato i siti di carding come Rescator e Joker’s Stash. Quest’ultimo, gestito da Shakhmametov, offriva dati di carte di pagamento rubate, con stime che collocano i suoi profitti tra i 280 milioni e 1 miliardo di dollari. Le azioni del Dipartimento di Giustizia, in collaborazione con le autorità olandesi, includevano il sequestro di server e criptovalute legate a queste operazioni. Il Dipartimento di Giustizia ha notato:
Come parte delle azioni coordinate di oggi, i nostri partner olandesi hanno sequestrato i server che ospitano PM2BTC e Cryptex. Quei server sono stati messi offline in varie località del mondo, e gli olandesi hanno sequestrato criptovalute da quei server per un valore di oltre 7 milioni di dollari.
Inoltre, il 28% dei bitcoin inviati da Cryptex è andato a mercati darknet e imprese criminali sanzionati dagli Stati Uniti.
Cosa ne pensi di questa repressione globale sul crimine informatico abilitato dalla criptovaluta? Faccelo sapere nella sezione commenti qui sotto.
