L'autorità irlandese CAB ha violato il terzo portafoglio Bitcoin, recuperando 31 milioni di dollari da un coltivatore di cannabis

L’agenzia, in collaborazione con il Centro europeo contro la criminalità informatica di Europol, è ora riuscita ad accedere a tre dei 12 portafogli collegati a Clifton Collins, un uomo di Dublino condannato nel 2017 per aver gestito una coltivazione indoor di cannabis in tre contee. Ciascun portafoglio conteneva circa 500 BTC. Bitcoin.com News ha riportato la notizia della primissima svolta ottenuta dal CAB, sottolineando inoltre che i fondi erano stati trasferiti su Coinbase.

Il CAB sblocca un terzo portafoglio

L’ultima violazione è avvenuta intorno al 2 luglio, quando il bitcoin veniva scambiato a circa 61.749 dollari. Ciò ha portato il valore dell’ultima tranche a circa 30,9 milioni di dollari. Sommando i recuperi di marzo e maggio, anch’essi pari a circa 500 BTC ciascuno, il totale complessivo del caso si attesta ora a 1.500 BTC.

CAB non ha rivelato il metodo tecnico utilizzato per accedere al portafoglio, come da prassi standard durante un caso in corso. I funzionari attribuiscono a Europol il merito di aver organizzato incontri all’Aia e di aver fornito le risorse di decrittazione che hanno reso possibile l’operazione.

Da apicoltore a coltivatore

Secondo un approfondito reportage dell’Irish Times pubblicato nel 2020, Collins ha lavorato come guardia di sicurezza e successivamente come apicoltore prima di dedicarsi a tempo pieno alla coltivazione di cannabis intorno al 2005. Affittava appezzamenti per la coltivazione a Cornamona, Kells e Drumlish, raccogliendo il raccolto all’incirca ogni 16 settimane e vendendolo a spacciatori a Dublino. Una pattuglia della Garda ha individuato la sua Lexus parcheggiata sulle montagne di Wicklow alle 2:30 del mattino del 7 febbraio 2017. Una perquisizione ha portato al ritrovamento di cannabis per un valore di circa 2.000 euro. Quel fermo ha condotto gli investigatori alla sua proprietà a Galway, dove hanno trovato più di 500 piante per un valore di circa 406.000 euro.

Le chiavi erano in una custodia per canne da pesca

È stato riferito che Collins acquistò circa 6.000 BTC tra la fine del 2011 e l’inizio del 2012, quando un bitcoin valeva pochi dollari. Ripartì il proprio patrimonio su 12 portafogli e stampò le chiavi private su carta, che nascose all’interno del tappo di alluminio di una custodia per canne da pesca nella sua proprietà in affitto.

Dopo il suo arresto, il proprietario ha sgomberato l’immobile e ha inviato il contenuto in una discarica. La custodia della canna da pesca è finita lì insieme al resto. Collins ha dichiarato agli investigatori del CAB di aver perso l’accesso alla maggior parte dei suoi bitcoin e, per anni, le autorità hanno considerato la maggior parte del tesoro come irrecuperabile.

Un’ordinanza dell’Alta Corte risalente al 2019 circa ha confermato che tali possedimenti costituivano proventi di reato e ne ha disposto la confisca, anche se il CAB non era ancora in grado di movimentare le monete. Collins aveva già consegnato piccole quantità di bitcoin con chiavi recuperabili, insieme ad altri beni, tra cui un autogiro, una barca da pesca e un camper, fruttando allo Stato circa 1,2 milioni di euro anni prima che i portafogli più consistenti diventassero rilevanti.

Durante gli interrogatori con la CAB, Collins avrebbe attribuito la sua attività legata alla cannabis a ciò che definiva «stupidità» e «dipendenza». Ha scontato parte di una condanna a cinque anni ai sensi del Misuse of Drugs Act, con una parte della pena sospesa.

Portafogli inattivi per quasi un decennio

I registri on-chain non mostrano alcuna attività dai portafogli tra l’arresto di Collins nel 2017 e il primo recupero nel marzo 2026. Questo intervallo è significativo. Conferma la versione secondo cui la CAB non aveva effettivamente accesso ai portafogli, anziché detenerne le chiavi ma scegliere di non utilizzarle, e spiega perché i portafogli abbiano attirato l’attenzione dei ricercatori della blockchain ben prima che lo Stato rendesse pubblica qualsiasi violazione.

I funzionari della CAB hanno descritto gli anni trascorsi a detenere un provvedimento di confisca su un bene che non potevano toccare come una frustrazione a sé stante. Il prezzo del Bitcoin ha continuato a salire mentre i portafogli rimanevano sigillati, quindi il valore immobilizzato nel caso è cresciuto anche se il numero di monete è rimasto fisso.

4.500 Bitcoin rimangono bloccati

Nove dei 14 portafogli, contenenti circa 4.500 BTC, rimangono fuori dalla portata del CAB. Ai prezzi attuali, quella riserva vale più di 275 milioni di dollari. L’ufficio controlla ancora i portafogli in base all’attuale ordine di confisca e continua a lavorare per accedervi.

La società di analisi on-chain Arkham Intelligence ha monitorato il cluster tramite etichette che fanno riferimento a Collins e alle sue chiavi smarrite, segnalando ogni nuovo movimento man mano che si verifica. Le monete recuperate sono state trasferite in custodia istituzionale per essere gestite in vista di un’eventuale liquidazione.

Prima di questo caso, nel corso di un decennio il CAB aveva venduto criptovalute per un valore di circa 6,5 milioni di euro in tutti i casi precedenti. I recuperi relativi a Collins superano già di gran lunga tale cifra, e un recupero completo dei 6.000 BTC originali si classificherebbe tra le più grandi confische di criptovalute mai effettuate da qualsiasi autorità di polizia in Irlanda.

Per i trader che osservano la situazione da lontano, il caso ricorda che le monete date per definitivamente perdute possono ancora riemergere anni dopo, in particolare quando un’agenzia governativa ha il portafoglio sotto controllo legale e dispone delle risorse per continuare a provarci.