La Polizia Nazionale ha arrestato sei persone legate alla banda "Tren de Aragua" per il loro presunto coinvolgimento in una serie di rapine violente ai danni di personaggi di spicco in possesso di gioielli e criptovalute. In alcuni casi, il gruppo ha legato le vittime e le ha tenute sotto la minaccia delle armi.
La Polizia Nazionale spagnola smantella un'organizzazione criminale specializzata in rapine violente legate alle criptovalute, collegata al "Tren de Aragua"
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Punti chiave
- La Polizia Nazionale spagnola ha arrestato 6 membri di Tren de Aragua per un furto di criptovalute del valore di 1,3 milioni di euro; 3 di loro sono stati successivamente incarcerati.
- Compromettendo la sicurezza del mercato, Tren de Aragua ha rubato 1,3 milioni di euro in criptovalute, costringendo la Spagna a perseguire 6 sospetti.
- A seguito delle sanzioni sulle criptovalute dell'OFAC del 2024, gli Stati Uniti hanno etichettato Tren de Aragua come FTO per bloccare il riciclaggio globale.
La Polizia Nazionale spagnola reprime il gruppo criminale legato a Tren de Aragua
La Polizia Nazionale spagnola ha smantellato un'organizzazione che prendeva di mira persone di alto profilo in possesso di gioielli, contanti e criptovalute.
Giovedì, la polizia ha reso noto l'arresto di 6 persone che sarebbero state parte di questa organizzazione, che aveva legami con il gruppo criminale venezuelano Tren de Aragua. La Polizia Nazionale ha avviato un'indagine su questo gruppo nell'agosto 2025, esaminando un furto in un'abitazione a Madrid. In questo caso, sono stati rubati 1,5 milioni di euro in gioielli e orologi e 1,3 milioni di euro in criptovalute.
Alcuni degli individui, già in custodia della polizia, erano coinvolti in furti simili, in cui le vittime venivano legate, imbavagliate e tenute sotto la minaccia di una pistola per costringerle a consegnare le loro criptovalute e il denaro contante, utilizzando la violenza continua come strumento per raggiungere questi scopi.
Il rapporto della polizia indica che in un caso, poiché una vittima opponeva resistenza, è stato sparato un colpo di pistola, mettendo a rischio la vita della vittima.
Gli agenti hanno indicato che il gruppo studiava prima i propri obiettivi, selezionando solo persone di alto profilo che venivano messe sotto sorveglianza e poi costrette a incontrarsi in appartamenti di vacanza per diversi motivi.
Il gruppo è ora accusato di appartenenza a un'organizzazione criminale, rapina a mano armata, sequestro di persona, frode e reati contro la salute pubblica. È già stata disposta la detenzione di tre dei suoi membri.
Tren de Aragua, un'organizzazione criminale di origine venezuelana, è stata individuata per aver integrato le criptovalute tra i propri strumenti criminali, includendo il furto di criptovalute e il riciclaggio di denaro in criptovaluta nel proprio portafoglio di attività illecite.
Nel febbraio 2025 il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha designato Tren de Aragua come Organizzazione Terroristica Straniera (FTO) e Terrorista Globale Specialmente Designato (SDGT). Nel 2024 è stata sanzionata dall'Ufficio per il Controllo dei Beni Stranieri (OFAC) per riciclaggio di fondi tramite criptovalute.
Inoltre, a luglio, le autorità cilene hanno smantellato il sottogruppo associato "Tren del Mar", che ha riciclato oltre 13,5 milioni di dollari, prendendo spunto da gruppi come il Cartello di Sinaloa.
