La Polizia di Singapore e le principali piattaforme di scambio di criptovalute hanno individuato oltre 145 potenziali vittime di truffe prima che i fondi andassero persi, evitando così potenziali perdite per oltre 4,2 milioni di dollari grazie all’analisi della blockchain e all’intervento diretto delle forze dell’ordine.
La polizia di Singapore e le piattaforme di scambio di criptovalute hanno evitato perdite per 4,2 milioni di dollari causate da una truffa; Coinbase ha contribuito a rintracciare oltre 145 vittime
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Punti chiave
- La Polizia di Singapore e le principali piattaforme di scambio di criptovalute sono intervenute a favore di oltre 145 potenziali vittime di truffe prima che i fondi andassero persi.
- Gli investigatori della polizia hanno utilizzato strumenti blockchain di Chainalysis e TRM Labs per identificare potenziali vittime in diverse categorie di truffe.
- Le autorità intendono proseguire le collaborazioni con il settore privato.
Come la Polizia di Singapore ha rintracciato le potenziali vittime di truffe
La Polizia di Singapore ha posto l’analisi blockchain al centro di un’operazione durata sei settimane, volta a raggiungere le potenziali vittime di truffe prima che i trasferimenti fossero completati. Il suo Centro Antitruffa e la Sezione Investigativa Cibernetica hanno collaborato con Coinbase e altre sei piattaforme di scambio di criptovalute dal 16 aprile al 31 maggio 2026. Le autorità hanno riferito di aver evitato potenziali perdite per oltre 4,2 milioni di dollari. Il 10 luglio, Coinbase Singapore ha condiviso alcuni dettagli dell’operazione in un post su X. La piattaforma di criptovalute ha dichiarato:
“Nelle ultime 6 settimane, Coinbase ha lavorato a stretto contatto con il Centro Antitruffa e la Sezione Investigativa Cibernetica della Polizia di Singapore in un’operazione congiunta contro le truffe. Insieme, abbiamo impedito a oltre 145 persone di perdere complessivamente più di 4,2 milioni di dollari a causa di truffe.”
Gli agenti di polizia hanno utilizzato strumenti analitici di Chainalysis e TRM Labs per esaminare le attività legate a casi di usurpazione dell’identità di funzionari governativi, truffe sugli investimenti, sul lavoro e sentimentali. L’analisi ha aiutato le autorità a identificare le persone che sembravano a rischio di trasferire criptovalute. Gli investigatori hanno poi collaborato con gli exchange per collegare le attività sospette ai clienti che potevano essere contattati.
Perché la collaborazione tra polizia e piattaforme di scambio ha cambiato l’esito dell’operazione
I registri della blockchain possono rivelare modelli di transazione, ma le autorità hanno comunque bisogno di un modo per identificare e contattare le persone che potrebbero essere in procinto di inviare fondi. L’operazione della Polizia di Singapore ha combinato l’autorità investigativa ufficiale con le informazioni sui clienti in possesso delle piattaforme di criptovalute. Questa struttura ha creato un percorso diretto dall’attività sospetta sulla blockchain all’intervento preventivo.
Coinbase, Coinhako, Gemini, Independent Reserve, OKX, StraitsX e Upbit hanno partecipato all’operazione guidata dalla polizia. La Polizia di Singapore ha affermato che le società hanno fornito tempestivamente informazioni sui clienti che hanno aiutato gli agenti a effettuare oltre 145 interventi mirati. Tali contatti sono avvenuti per telefono e di persona.
La Polizia di Singapore ha osservato:
«Le piattaforme di scambio di criptovalute partecipanti hanno sostenuto l’operazione fornendo tempestivamente informazioni sui clienti, facilitando oltre 145 interventi mirati condotti per telefono e di persona, e consentendo agli agenti di raggiungere potenziali vittime di truffe prima che i fondi andassero persi».
Impegno costante della polizia nella prevenzione del crimine informatico attraverso la collaborazione pubblico-privata
I dati resi noti dalla Polizia di Singapore evidenziano le potenziali perdite evitate, riflettendo l’attenzione dell’operazione sull’intervento tempestivo prima che i fondi venissero trasferiti. Il comunicato ufficiale ha sottolineato la portata dell’attività di sensibilizzazione e coordinamento, sebbene non includesse analisi dettagliate quali i singoli casi o i dati a livello di transazione.
Ulteriori informazioni potrebbero mostrare quanti casi segnalati sono stati confermati come truffe e con quale frequenza gli interventi della polizia hanno impedito i trasferimenti. Tali informazioni offrirebbero un quadro più chiaro dell’efficacia della collaborazione nel proteggere gli utenti di criptovalute. La Polizia di Singapore ha sottolineato:
«La Polizia continuerà a lavorare a stretto contatto con le piattaforme di scambio di criptovalute e altri partner del settore privato per combattere la criminalità informatica e rimane impegnata a salvaguardare il pubblico attraverso operazioni proattive e basate sull’intelligence.»
La partnership rimane attiva, mentre la sua rilevanza a lungo termine dipenderà dai risultati documentati e dalle prove che dimostrino che l’individuazione precoce impedisca in modo sistematico il completamento dei pagamenti fraudolenti. Ulteriori dati ufficiali sulle truffe confermate, sulle azioni di contrasto e sugli interventi ripetuti fornirebbero un quadro più completo dell’efficacia con cui il modello protegge gli utenti di criptovalute.
Questo articolo è stato tradotto dall'inglese tramite IA. La versione originale in inglese è la fonte autorevole; le traduzioni automatiche possono contenere imprecisioni, in particolare nella terminologia legale e normativa.
