Le autorità cambogiane hanno estradato il miliardario Chen Zhi, capo del Prince Group, in Cina il 7 gennaio dopo il suo arresto con due associati. È accusato di aver orchestrato una delle più grandi truffe criptovalutarie del mondo, coinvolgendo “fabbriche della truffa” di lavoro forzato in Cambogia.
La Cambogia Estrada il Miliardario Chen Zhi in Cina per una Truffa Criptovalutaria da Miliardi di Dollari
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Importante Svolta nell’Indagine sulla Frode Criptovalutaria Transnazionale
Le autorità cambogiane hanno annunciato il 7 gennaio di aver estradato il miliardario imprenditore Chen Zhi in Cina. Il magnate 37enne è accusato di essere la mente di una truffa globale sulle criptovalute alimentata da una rete oscura di lavoro forzato e traffico di esseri umani.
Chen Zhi, capo del noto Prince Group, è stato arrestato il 6 gennaio insieme ad altri due cittadini cinesi, Xu Ji Liang e Shao Ji Hui. Gli arresti hanno seguito un’indagine congiunta durata mesi su un’operazione che i procuratori statunitensi hanno descritto come uno dei più grandi crimini finanziari della storia.
Secondo un report della BBC, le accuse contro Chen Zhi nelle imputazioni statunitensi vanno dalla frode di vittime globali per miliardi di dollari in criptovalute al mantenimento di “fabbriche della truffa” in Cambogia, dove i lavoratori trafficati erano costretti a eseguire le frodi. Il miliardario è anche accusato di aver riciclato i proventi illeciti tramite una complessa rete di aziende dall’aspetto legittimo sotto l’ombrello del Prince Group.
L’estradizione di Chen Zhi avviene mesi dopo che il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha sequestrato circa 14 miliardi di dollari in bitcoin legati al miliardario. Anche il governo del Regno Unito ha seguito mettendo sanzioni sul Prince Group.
Il trasferimento di Chen Zhi alle autorità cinesi è avvenuto oltre 10 anni dopo che aveva rinunciato alla sua cittadinanza cinese a favore di quella cambogiana. Con la protezione della real casa cambogiana, Chen Zhi si dice abbia esercitato un immenso potere economico a Phnom Penh attraverso il variegato portafoglio del Prince Group.
Tuttavia, un decreto reale che ha revocato la sua cittadinanza cambogiana alla fine del 2025 ha aperto la via legale per la sua estradizione. Mentre il Prince Group ha in precedenza negato il coinvolgimento in attività illegali, la posizione del miliardario era rimasta un mistero dopo la sua imputazione statunitense fino al suo arresto questa settimana.
L’estradizione di Chen Zhi mette in evidenza una crescente crisi regionale nel Sud-est asiatico. Le truffe “pig butchering” coinvolgono truffatori che costruiscono fiducia con le vittime nel tempo prima di convincerle a investire in piattaforme cripto false.
Queste operazioni sono spesso ospitate in complessi sorvegliati — specialmente in Cambogia, Myanmar e Laos — dove migliaia di persone provenienti da tutta l’Asia sono tenute contro la loro volontà e costrette a lavorare turni di 12-18 ore sotto minaccia di violenza.
La decisione di estradare Chen Zhi in Cina, piuttosto che negli Stati Uniti, segna uno sviluppo diplomatico significativo. Resta da vedere come le autorità cinesi coordineranno con gli investigatori statunitensi, dato il vasto sequestro di bitcoin attualmente detenuto dal governo degli Stati Uniti.
Il Ministero dell’Interno cambogiano non ha divulgato la posizione specifica dove Chen Zhi è stato trattenuto prima della sua consegna ai funzionari cinesi.
FAQ ❓
- Chi è Chen Zhi? È un magnate cambogiano-cinese e capo del Prince Group, ora estradato in Cina.
- Perché è stato arrestato? Le autorità lo accusano di gestire truffe globali sulle criptovalute legate al lavoro forzato in Cambogia.
- Quali azioni internazionali sono seguite? I funzionari statunitensi hanno sequestrato 14 miliardi di dollari in bitcoin e il Regno Unito ha sanzionato il Prince Group.
- Perché questo è importante a livello regionale? Il suo caso evidenzia l’aumento delle truffe “pig-butchering” e delle reti di traffico nel Sud-est asiatico.
