La Caccia alla Traccia Russa: Le Banche Cinesi Implementano una Conformità più Rigorosa per i Pagamenti Esteri

Le banche cinesi hanno implementato misure di conformità aggiuntive per i pagamenti dagli Emirati Arabi Uniti (EAU), India e Hong Kong, che tradizionalmente hanno servito come partner commerciali per la Russia. Queste misure mirano a identificare le imprese russe che utilizzano paesi terzi come proxy per completare i pagamenti. Le banche cinesi ora richiedono documentazione che confermi che le merci saranno inviate direttamente a questi paesi, il che ritarda l’esecuzione dei pagamenti russi. In precedenza, tali revisioni venivano applicate solo alle transazioni provenienti dalla Turchia, ma sono state ampliate a seguito del 12° pacchetto di sanzioni anti-russe, poiché le banche cinesi temono l’imposizione di sanzioni secondarie per aver facilitato pagamenti legati alla guerra.