L'India effettua raid sull'impero presunto di criptovalute MLM mentre l'inchiesta sul riciclaggio di 275 milioni di dollari si espande in tutto il Paese.

La Direzione dell’Esecuzione dell’India prende di mira una presunta rete Ponzi di criptovalute

L’organo federale di controllo antiriciclaggio dell’India ha avviato ricerche coordinate legate a un presunto operazione Ponzi di criptovalute nel nord dell’India. La Direzione dell’Esecuzione (ED), un’agenzia per i crimini finanziari sotto il Ministero delle Finanze, ha condotto operazioni di ricerca il 14 dicembre focalizzate su una sospetta rete falsa di criptovalute MLM estesa a più stati.

La Direzione dell’Esecuzione ha effettuato ricerche in otto sedi tra Himachal Pradesh e Punjab nell’ambito dell’Atto di Prevenzione del Riciclaggio di Denaro del 2002, come parte di un’indagine in corso su una presunta frode che le autorità stimano abbia causato perdite di circa Rs. 2.300 crore (circa 275 milioni di dollari), colpendo centinaia di migliaia di investitori. L’agenzia ha dichiarato:

L’indagine dell’ED ha rivelato che le persone accusate presumibilmente hanno lanciato e gestito programmi fraudolenti basati su criptovalute tipo MLM / Ponzi attraverso varie piattaforme … in cui gli investitori ingenui sono stati attirati con false promesse di ritorni straordinari.

“Questi progetti erano, in realtà, piattaforme non regolamentate, auto-create, operate nella natura di uno schema Ponzi, dove i fondi dei nuovi investitori erano utilizzati per pagare gli investitori precedenti,” ha osservato l’autorità.

L’indagine ha avuto origine da più rapporti di prima informazione (FIR) depositati dalle stazioni di polizia in entrambi gli stati contro Subhash Sharma, identificato dagli investigatori come il cervello che ha lasciato il paese nel 2023, insieme a diversi associati. I funzionari dell’esecuzione hanno dettagliato che gli accusati gestivano presunti programmi di marketing multilivello basati su criptovalute fraudolente, tra cui Korvio, Voscrow, DGT, Hypenext e A-Global, che promettevano rendimenti insolitamente alti mentre operavano come sistemi auto-creati e non regolamentati dipendenti dai fondi dei nuovi investitori per pagare i partecipanti precedenti.

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Le risultanze investigative hanno delineato una struttura complessa progettata per oscurare l’attività illecita e riciclare i proventi del crimine. L’agenzia ha descritto:

Le persone accusate hanno creato più piattaforme di criptovaluta false, manipolato i prezzi dei token falsi / fittizi e hanno periodicamente chiuso e rinominato le piattaforme per nascondere la frode.

Secondo l’ED, le raccolte in contanti erano instradate attraverso entità di facciata, conti bancari personali e alcuni intermediari immobiliari per nascondere i flussi di fondi, mentre gli agenti di commissione avrebbero guadagnato somme sostanziali per l’arruolamento di nuovi partecipanti. Le autorità hanno anche notato l’uso di incentivi di viaggio all’estero ed eventi promozionali per espandere il raggio d’azione dello schema.

Nonostante gli ordini di congelamento emessi a novembre 2023, gli investigatori hanno riportato che 15 lotti di terra a Zirakpur, Punjab, sono stati venduti in violazione di quelle direttive da un individuo accusato successivamente arrestato nel 2025. Le ricerche hanno portato al congelamento di tre armadietti, saldi bancari e depositi fissi per un totale di circa Rs. 1,2 crore, insieme al sequestro di documenti, dispositivi digitali, database di investitori e documenti relativi a proprietà immobiliari e benami. L’agenzia ha detto che vari documenti incriminanti, registrazioni relative alla proprietà e dispositivi digitali sono stati sequestrati durante le operazioni. I funzionari hanno detto che l’indagine è in corso mentre continua la verifica finanziaria.

FAQ ⏰

• Cosa ha innescato l’indagine del Ponzi di criptovalute dell’ED nel nord dell’India?
  Molteplici FIR della polizia hanno denunciato un enorme programma falso di criptovalute MLM che ha frodato gli investitori per circa Rs. 2.300 crore.
• Quali piattaforme di criptovalute false sono nominate nell’indagine dell’ED?
  Gli investigatori hanno citato Korvio, Voscrow, DGT, Hypenext e A-Global come parte della presunta rete Ponzi.
• Chi è accusato di orchestrare lo schema Ponzi di criptovalute MLM?
  Le autorità hanno identificato Subhash Sharma come il presunto cervello che ha lasciato l’India nel 2023.
• Quali beni sono stati sequestrati durante le operazioni di ricerca dell’ED?
  L’ED ha congelato armadietti, saldi bancari, depositi fissi e sequestrato documenti, dispositivi digitali e registri di proprietà.