Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha annunciato martedì che Daren Li, cittadino con doppia cittadinanza cinese e di St. Kitts e Nevis, ha dichiarato colpevole di cospirazione per commettere riciclaggio di denaro, ammettendo di aver riciclato oltre 73 milioni di dollari provenienti da frodi di investimento in criptovalute. Li, 41 anni, ha operato attraverso una rete di società di comodo, conti bancari internazionali e criptovalute, in particolare tether (USDT), per nascondere i fondi truffati alle vittime. Arrestato ad aprile all’aeroporto di Atlanta, Li rischia una potenziale condanna a 20 anni di carcere, con la sentenza prevista per il 3 marzo 2025. Il procuratore statunitense Martin Estrada ha avvertito gli investitori di essere cauti riguardo agli schemi di guadagno rapido. L’indagine ha coinvolto diverse agenzie, tra cui il Secret Service, la Homeland Security e partner internazionali.
L'applicazione delle leggi sulle criptovalute del DOJ colpisce uno schema di riciclaggio da 73 milioni di dollari
Questo articolo è stato pubblicato più di un anno fa. Alcune informazioni potrebbero non essere più attuali.
SCRITTO DA
CONDIVIDI
