L’Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto Occidentale di Washington ha ottenuto un record nei recuperi criminali, in gran parte dovuto alla transazione con Binance.
L'accordo da miliardi di dollari di Binance alimenta record di recuperi penali da parte del DOJ
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I miliardi di Binance spingono l’Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti verso un record di recuperi criminali
L’Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto Occidentale di Washington ha annunciato il 12 febbraio di aver raccolto un record di 1,5 miliardi di dollari in azioni penali per l’anno fiscale 2024, con la maggior parte proveniente da una transazione con lo scambio di criptovalute Binance. Gli Uffici del Procuratore degli Stati Uniti operano sotto il Dipartimento di Giustizia (DOJ). “Il pagamento criminale da parte dello scambio di criptovalute Binance per non aver avuto protezioni contro il riciclaggio di denaro porta le collezioni a un nuovo record,” ha dichiarato l’Ufficio del Procuratore.
Binance, il più grande scambio di criptovalute al mondo, si è dichiarato colpevole di non essersi registrato come azienda di trasmissione di denaro, di aver violato volontariamente il Bank Secrecy Act e di aver causato violazioni delle sanzioni statunitensi. Il pagamento faceva parte di un accordo globale di multa penale e confisca di 4,3 miliardi di dollari, una delle azioni esecutive più grandi mai intraprese contro un’azienda di criptovalute. Il procuratore statunitense Tessa M. Gorman ha evidenziato l’importanza dell’accordo, affermando:
I 1,5 miliardi di dollari che passano attraverso il nostro ufficio, sono parte dei 4,3 miliardi di dollari di multa penale e confisca. È un record nel Distretto Occidentale di Washington.
Il caso ha sottolineato le preoccupazioni riguardo alla conformità di Binance con le normative finanziarie statunitensi e ha segnato un punto di svolta negli sforzi federali per ritenere responsabili le aziende di criptovalute per le violazioni normative.
Mentre la sanzione di Binance ha rappresentato quasi l’intero importo raccolto in azioni penali, il DOJ ha anche ottenuto recuperi aggiuntivi da altri crimini finanziari. Questi includevano casi di frode fiscale e confische di beni, ma il caso Binance è stato di gran lunga il contributore più significativo ai record di raccolta.
Questa settimana, la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti e Binance hanno richiesto congiuntamente una pausa di 60 giorni nella loro battaglia legale in corso, citando il potenziale impatto del nuovo task force crittografico della SEC. Questa mossa riflette un cambiamento verso un approccio normativo più favorevole alle criptovalute sotto il presidente ad interim della SEC Mark Uyeda, che ha lanciato il task force per migliorare la relazione dell’agenzia con l’industria crittografica. La SEC aveva precedentemente intentato una causa contro Binance, accusando violazioni delle leggi sui titoli statunitensi. Questa pausa potrebbe segnalare cambiamenti più ampi nelle azioni della SEC contro gli scambi di criptovalute, portando potenzialmente a archiviazioni o accordi favorevoli per i difensori.
