In Brasile, i sequestri di criptovalute sono aumentati del 600% raggiungendo i 14 milioni di dollari nel 2025

Il Brasile registra un forte aumento dei sequestri di criptovalute illegali

Il Brasile, una delle più grandi economie di criptovalute al mondo, ha rafforzato la sua vigilanza sui reati legati alle criptovalute, con il risultato che sono stati sequestrati grandi volumi di asset digitali utilizzati per scopi illegali.

Secondo i dati raccolti da Valor Econômico, sono stati sequestrati oltre 71 milioni di reais (quasi 14 milioni di dollari) in criptovalute in relazione a reati, 6 volte la cifra sequestrata nel 2024.

L'anno scorso sono emersi due casi di alto profilo, in entrambi i quali la Polizia Federale ha sequestrato bitcoin e stablecoin ancorate al dollaro. Il primo è legato a un attacco hacker che ha preso di mira un sistema bancario e ha utilizzato Pix e criptovalute come canale di fuga per parte dei 180 milioni di dollari sottratti.

Il secondo caso ha riguardato un'organizzazione che ha riciclato centinaia di milioni legati al cosiddetto "Faraone del Bitcoin" brasiliano, Glaidson Acácio dos Santo, che gestiva uno dei più grandi schemi Ponzi di criptovalute in Brasile attraverso Gas Consultoria, una piattaforma di investimento in criptovalute.

È stato segnalato che anche altri gruppi criminali utilizzano le criptovalute per il riciclaggio di denaro, tra cui il Primeiro Comando da Capital (PCC) e il Comando Vermelho (CV). Il principale caso d'uso delle criptovalute per questi gruppi è quello di inviare rimesse utilizzando reti digitali alternative e nascondere l'origine di questi fondi alle autorità brasiliane.

Ciononostante, anche se il numero è aumentato drasticamente, è ancora relativamente basso. Nello stesso periodo in Brasile sono circolati 505 miliardi di reais (100 miliardi di dollari) in criptovalute, senza alcun parametro di riferimento per determinare se questi fondi siano stati utilizzati per scopi criminali.

Il direttore commerciale di Chainalysis, Drey Dias, ha affermato che il sistema brasiliano deve ancora affrontare delle sfide nelle indagini sulle risorse digitali. Ciò causa problemi quando si segnalano i portafogli coinvolti in questi casi. "Anche la segretezza che circonda le indagini sull'argomento ostacola questo lavoro", ha concluso.

L'anno scorso, la Banca Centrale del Brasile ha emanato la Risoluzione BCB 520, che ha inasprito i requisiti per i fornitori di servizi di asset virtuali in materia di misure antiriciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo.