Due residenti dello Utah sono stati incriminati per aver gestito un’attività di trasmissione di denaro senza licenza, convertendo oltre 2,5 milioni di dollari in criptovaluta, secondo il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ). I due sono stati arrestati durante il fine settimana nella Contea di Washington.
Impresa di criptovalute senza licenza porta a incriminazioni nello Utah
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Uomini dello Utah Arrestati per Transazioni Illegali in Criptovaluta
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti e l’Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto dello Utah hanno annunciato che Brian Garry Sewell e Keen Lee Ellsworth sono stati incriminati a St. George, Utah, per aver gestito un’attività di trasmissione di denaro senza licenza, convertendo oltre 2,5 milioni di dollari in criptovaluta tra marzo e settembre 2020. Gli arresti sono avvenuti durante il fine settimana nella Contea di Washington.
I documenti del tribunale hanno rivelato che Sewell ed Ellsworth hanno gestito un’attività di trasmissione di denaro non autorizzata durante questo periodo, con Ellsworth che utilizzava la sua entità Ellsworth & Associates per trasferire oltre 2,5 milioni di dollari a Sewell. Sewell poi ha convertito questi fondi in criptovaluta tramite la sua entità, Rockwell Capital Management. Nessuna delle due imprese ha ottenuto le licenze richieste. Da giugno 2020 a maggio 2021, Sewell ha utilizzato anche Rockwell Capital Management per trasferire oltre 2,6 milioni di dollari per conto di un’altra entità. Il DOJ ha notato:
Sewell ha ricevuto i fondi tramite bonifico bancario e poi ha convertito i fondi in criptovaluta.
In un caso separato, Sewell è comparso in tribunale in seguito a un’incriminazione di una grande giuria federale la settimana scorsa. È accusato di molteplici reati federali, inclusi frode tramite bonifico, falsa dichiarazione in relazione a prestiti e riciclaggio di denaro. Da dicembre 2017 ad aprile 2024, Sewell ha organizzato uno schema per truffare gli investitori mentendo sulla sua esperienza, istruzione e capacità di generare rendimenti sostanziali. Il DOJ ha dichiarato:
Ad esempio, Sewell ha falsamente affermato agli investitori di aver gestito in precedenza fondi in criptovaluta che hanno generato significativi rendimenti.
Le sue attività fraudolente gli hanno permesso di ottenere almeno 2,5 milioni di dollari. Sewell ha falsamente affermato di aver gestito con successo fondi in criptovaluta e ha inventato le sue credenziali educative, affermando di avere lauree presso la Johns Hopkins University e l’Università di Stanford.
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