Il giro di vite di Washington sui centri di truffa del Sud-Est asiatico supera i 580 milioni di dollari in sequestri di criptovalute

La task force del Dipartimento di Giustizia afferma che le reti di “pig butchering” stanno perdendo l’accesso al loro fondo di guerra in criptovalute

Secondo l'Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto di Columbia, le autorità statunitensi hanno congelato o sequestrato oltre 580 milioni di dollari in criptovalute legate a centri di truffa con sede nel Sud-Est asiatico gestiti da organizzazioni criminali transnazionali cinesi.

Il bottino è stato attribuito alla Scam Center Strike Force, un'iniziativa lanciata di recente con l'obiettivo di smantellare le truffe “pig butchering” e altre truffe simili che attirano le vittime in piattaforme di investimento in criptovalute fasulle.

Secondo la dichiarazione del Dipartimento di Giustizia, il modus operandi è noto: i truffatori avviano il contatto tramite social media o messaggi di testo, costruiscono un rapporto di fiducia nel tempo e convincono le vittime ad acquistare criptovalute legittime, solo per reindirizzare i fondi verso siti web e app di investimento fasulli controllati dai criminali.

Il procuratore federale Jeanine Ferris Pirro ha affermato che la task force ha agito rapidamente sin dalla sua costituzione, descrivendo i sequestri come un passo fondamentale per recuperare le perdite delle vittime.

Pirro ha dichiarato nell'annuncio:

In soli tre mesi abbiamo compiuto progressi significativi, congelando, sequestrando e confiscando criptovalute per un valore superiore a 580 milioni di dollari.

Il comunicato stampa ha anche collegato l'iniziativa a un quadro più ampio delle minacce: secondo recenti stime, questo settore fraudolento sottrae agli americani quasi 10 miliardi di dollari all'anno, e si ritiene che molti casi non vengano denunciati.

FAQ 🔎

• Cosa hanno dichiarato di aver sequestrato o congelato le autorità statunitensi? L'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il Distretto di Columbia ha dichiarato che le azioni della Scam Center Strike Force hanno portato al congelamento e al sequestro di criptovalute per un valore superiore a 580 milioni di dollari.
• A quali tipi di truffe sono collegati i fondi? I pubblici ministeri hanno collegato le criptovalute a frodi di investimento in criptovalute di tipo "pig butchering" e ad altre truffe basate sull'inganno perpetrate da complessi nel Sud-Est asiatico.
• Dove si dice che operino le reti prese di mira? Il Dipartimento di Giustizia ha affermato che le organizzazioni criminali transnazionali cinesi gestiscono importanti complessi di truffa in Birmania (Myanmar), Cambogia e Laos.
• Cosa possono fare le vittime se ritengono di essere state prese di mira? Il Dipartimento di Giustizia ha consigliato alle vittime di presentare una denuncia all'Internet Crime Complaint Center dell'FBI all'indirizzo ic3.gov.