Un exchange di criptovalute legato a Silk Road e a presunti schemi di riciclaggio di denaro ora ha il suo operatore che affronta gravi accuse federali e possibile pena detentiva.
Il DOJ prende di mira lo scambio di criptovalute accusato di riciclaggio di denaro della Silk Road, operatore rischia il carcere.
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Riaffiorano Connessioni con Silk Road mentre il DOJ Punta il Tycoon delle Cripto in uno Scandalo da 30 Milioni di Dollari
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha annunciato lunedì che un gran giurì federale a Indianapolis ha incriminato Maximiliano Pilipis, 53 anni, precedentemente di Noblesville, Indiana, con accuse legate alla gestione di Aurumxchange, un exchange di criptovalute non autorizzato.
Annunciando le accuse, l’Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto Meridionale dell’Indiana ha citato cinque capi di imputazione per riciclaggio di denaro e due capi di imputazione per mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali. “Dal 2009 al 2013 circa, Pilipis ha creato e gestito Aurumxchange per consentire agli individui di scambiare bitcoin e altre valute virtuali per dollari statunitensi e altre valute emesse dal governo e virtuali,” dettagliano i documenti del tribunale, aggiungendo:
Aurumxchange e Pilipis hanno raccolto commissioni del valore di milioni di dollari facilitando queste transazioni, accumulando oltre 10.000 bitcoin, del valore di circa 1,2 milioni di dollari all’epoca.
Senza rispettare i requisiti federali di registrazione o segnalazione, “Aurumxchange è stato utilizzato per condurre oltre 100.000 transazioni, risultanti nel trasferimento di oltre 30 milioni di dollari di fondi.” Le autorità affermano che alcuni fondi transati tramite Aurumxchange avevano origine da Silk Road, un mercato anonimo del dark web chiuso nel 2013 per ospitare attività illegali, inclusa la vendita di droga. Pilipis avrebbe cessato le operazioni di Aurumxchange lo stesso anno.
Successivamente, avrebbe nascosto e riciclato i proventi dividendo e trasferendo i bitcoin, convertendo porzioni di essi in dollari statunitensi nel 2018, che ha utilizzato per acquistare proprietà ad Arcadia e Noblesville, Indiana.
Il DOJ ha osservato:
Se condannato, Pilipis dovrà affrontare fino a 10 anni di prigione federale e una multa fino a 250.000 dollari.
