Il DOJ lancia un programma di premi per informatori per affrontare i crimini crittografici

Il DOJ Lancia il Programma Pilota di Premi per Informatori Aziendali

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha lanciato il Programma Pilota di Premi per Informatori Aziendali per incentivare la segnalazione di attività criminali aziendali, con un focus particolare su istituzioni finanziarie, incluse le imprese di criptovaluta.

Questa iniziativa triennale, effettiva dal 1° agosto, mira a colmare le lacune lasciate da altri programmi per informatori e a migliorare la capacità del DOJ di rilevare e perseguire i crimini aziendali. Gli informatori che forniscono informazioni originali, non pubbliche che portano a confische superiori a $1 milione sono eligibili per premi. Il DOJ ha spiegato:

In base a questo programma pilota, un informatore che fornisce alla Divisione Criminale informazioni originali e veritiere sulle cattive condotte aziendali che risultano in una confisca di successo può essere eligibile per un premio.

Le violazioni eligibili includono il riciclaggio di denaro, la corruzione estera, la corruzione domestica e la frode sanitaria. Il programma è gestito dalla Sezione di Recupero dei Beni e Antiriciclaggio della Divisione Criminale, sottolineando l’importanza di programmi di conformità aziendale robusti.

Per qualificarsi per un premio, gli informatori devono presentare informazioni veritiere, volontarie e complete e cooperare pienamente con le indagini del DOJ. Le aziende che si autosegnalano volontariamente entro 120 giorni da una segnalazione interna di un informatore possono beneficiare di una presunzione di declinazione sotto la Politica di Applicazione Aziendale e Autodenuncia Volontaria, se agiscono prima di essere contattate dal DOJ.

I premi sono calcolati sulla base dei proventi netti degli asset confiscati, con un tetto discrezionale fino al 30% per i primi $100 milioni. Il DOJ ha dichiarato che la sua Divisione Criminale esaminerà le sottomissioni degli informatori e consulterà l’FBI su se avviare un’indagine, notando:

Se l’indagine e la persecuzione risultanti portano a una confisca superiore a $1 milione, l’informatore può essere eligibile, a discrezione del DOJ, per ricevere un premio in denaro, a condizione che l’informatore soddisfi certi criteri di eligibilità.

Cosa ne pensate della nuova iniziativa del DOJ per gli informatori? Fatecelo sapere nella sezione commenti qui sotto.