In uno sviluppo degno di nota, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha contrastato una mozione per respingere le accuse penali contro Roman Semenov, uno sviluppatore del servizio di miscelazione di criptovalute Tornado Cash, evidenziando la presunta forza del proprio caso in una recente presentazione in tribunale.
Il DOJ contrasta la mozione per archiviare le accuse contro lo sviluppatore di Tornado Cash
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I procuratori affermano che forti prove stanno arrivando nel caso di riciclaggio di Tornado Cash
La presentazione del governo al Distretto Meridionale di New York si oppone al respingimento delle accuse contro Roman Semenov, che, insieme a Roman Storm, è accusato di aver operato Tornado Cash come meccanismo per i cybercriminali per riciclare più di 1 miliardo di dollari, inclusi fondi collegati ai programmi di armamento della Corea del Nord. Il documento specifica che da settembre 2020 ad agosto 2022, Tornado Cash si è presuntamente impegnato in estese attività di riciclaggio, utilizzando la tecnologia dell’anonimato della blockchain per nascondere le origini dei fondi illegali.
Le accuse contro Semenov dettagliano una serie di atti illeciti presumibilmente effettuati tramite la piattaforma Tornado Cash, che era commercializzata come un legittimo servizio di miscelazione di criptovalute. I pubblici ministeri sostengono che ha presumibilmente permesso agli utenti di nascondere le origini dei loro ethereum (ETH) miscelando fondi potenzialmente identificabili o “contaminati” con altri, rendendo le transazioni quasi irrintracciabili.
“L’imputato non può ottenere il respingimento dell’imputazione semplicemente facendo affermazioni factuali riguardo la propria opinione contestata su come il servizio Tornado Cash fosse operato”, afferma il documento.
I pubblici ministeri sostengono che Tornado Cash non era semplicemente un servizio tecnologico neutro, ma era un partecipante attivo in transazioni illecite. Affermano che Semenov, Storm e i loro colleghi erano pienamente consapevoli della natura illecita dei fondi elaborati e sottolineano la mancanza di misure di conformità tipiche dei fornitori di servizi finanziari, come i protocolli Conosci il Tuo Cliente (KYC). Il governo insiste ulteriormente di possedere prove sostanziali a supporto delle proprie affermazioni, che verranno presentate in seguito in tribunale.
“La criptovaluta trovata nella residenza dell’imputato può costituire anche una prova diretta dei reati oggetto di discussione”, enfatizzano i pubblici ministeri. “La vendita immediata dell’imputato e il trasferimento di una grande parte delle sue partecipazioni in TORN e di quelle degli altri sviluppatori di Tornado Cash in seguito alle sanzioni dell’OFAC, e l’incoraggiamento dell’imputato ai suoi co-cospiratori a ‘creare nuovi portafogli, nuove frasi seed, trasferire denaro a nuovi indirizzi’ per nascondere il ricavato di quella vendita.” Il documento aggiunge:
Il Governo si aspetta che le prove al processo dimostrino che la vasta maggioranza delle transazioni di Tornado Cash sono passate attraverso l’UI durante il periodo di tempo rilevante.
La validità delle presunte forti prove del governo è stata inizialmente esaminata durante le udienze Daubert, affrontando lo scrutinio da parte di esperti della difesa e critici terzi. Un’ analisi archiviata di OXT Research, pubblicata nel loro post sul blog del 13 marzo 2024 “Pseudoscienza”, mette in discussione le tecniche forensi del DOJ, sostenendo che non soddisfano gli standard scientifici rigorosi e la revisione paritaria, il che potrebbe portare a conclusioni errate. In particolare, lo strumento di esplorazione della blockchain OXT è stato chiuso dopo che il suo proprietario, Samourai Wallet, ora affronta accuse simili del DOJ di riciclaggio di denaro e funzionamento di un servizio di miscelazione di BTC senza una licenza di trasmissione di denaro.
Mentre procedono i procedimenti giudiziari, la comunità delle criptovalute e gli osservatori stanno seguendo da vicino gli sviluppi e le potenziali implicazioni per gli standard normativi e giuridici nell’analisi della blockchain. Gli esiti di entrambi questi casi giudiziari tra Tornado Cash e i fondatori del Samourai Wallet probabilmente plasmeranno i futuri casi relativi alle criptovalute e gli standard di prova nei tribunali statunitensi.
“Il governo si aspetta di introdurre prove al processo riguardo come sono state generate le note segrete dall’UI, inclusivo di un video istruzionale per utilizzare Tornado Cash che è stato approvato dall’imputato”, rileva il documento del tribunale.
Quali sono i tuoi pensieri sul fatto che il DOJ affermi che il governo detiene prove convincenti contro i fondatori? Condividi i tuoi pensieri e opinioni su questo argomento nella sezione commenti qui sotto.
