Il Dipartimento di Giustizia ha designato Forensic Risk Alliance (FRA) come monitor esterno per Binance Holdings Ltd. Questa decisione arriva dopo che Binance ha riconosciuto di aver violato le normative americane contro il riciclaggio di denaro e le sanzioni. Ava Benny-Morison e Chris Strohm di Bloomberg sono stati i primi a riportare questo sviluppo. Conosciuta per la sua competenza nelle indagini sulla frode e nella conformità, FRA ha ottenuto il ruolo di monitoraggio su altri contendenti di spicco, tra cui Sullivan & Cromwell. Come stabilito nell’accordo di patteggiamento di novembre di Binance, l’incarico include la supervisione dell’aderenza dell’azienda ai termini dell’accordo, che comprendono una multa sostanziosa di 4,3 miliardi di dollari e le dimissioni e la successiva condanna del suo fondatore, Changpeng Zhao. FRA è incaricata di ispezionare i registri aziendali e aggiornare il governo sui suoi risultati. Questo mandato di tre anni evidenzia la forte domanda e le pesanti responsabilità intrinseche in tali ruoli di monitoraggio.
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti Sceglie FRA anziché Sullivan & Cromwell per la Sorveglianza su Binance
Questo articolo è stato pubblicato più di un anno fa. Alcune informazioni potrebbero non essere più attuali.
SCRITTO DA
CONDIVIDI
