I pubblici ministeri federali ottengono la condanna del fondatore di mining in una frode cripto multimilionaria

Giuria Federale Dichiarà Colpevole il Fondatore di Mining in Frode Criptovalutaria da Milioni di Dollari

L’Ufficio dell’Avvocato degli Stati Uniti per il Distretto Settentrionale del Texas ha annunciato il 19 novembre che una giuria federale ha condannato Caleb Ward, fondatore di Geosyn Mining LLC, in un caso di frode nel mining di criptovalute che ha comportato perdite di milioni di dollari e ampie false dichiarazioni ai clienti in tutto il paese.

L’Avvocato degli Stati Uniti Ryan Raybould ha dichiarato:

Questo imputato ha preso di mira e sfruttato i residenti del North Texas che volevano semplicemente investire nella nuova tecnologia delle criptovalute.

Il verdetto è arrivato dopo un processo di sei giorni davanti al Giudice Distrettuale degli Stati Uniti Mark T. Pittman, dove i pubblici ministeri hanno spiegato come Ward abbia affermato di aver assicurato tariffe elettriche di 4,5 centesimi per kilowattora e che avrebbe acquisito e ospitato macchine per il mining per i clienti.

I testimoni hanno indicato che molti acquirenti non hanno mai ricevuto l’equipaggiamento, mentre altri hanno scoperto successivamente che le loro unità non erano state attivate. Le prove hanno mostrato che Ward e i suoi associati diffondevano foto e numeri seriali legati a dispositivi non correlati per creare un’immagine fuorviante del dispiegamento.

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“Questa condanna dimostra l’impegno dell’FBI nell’identificare e investigare i perpetratori di frodi che usano i fondi degli investitori per il loro guadagno personale,” ha dichiarato l’agente speciale in carica dell’FBI di Dallas R. Joseph Rothrock. Il tracciamento finanziario ha dimostrato che i clienti hanno trasferito più di 4,5 milioni di dollari a Geosyn dalla fine del 2021 all’inizio del 2023, con fondi dirottati per l’uso personale di Ward o riciclati per rimborsare gli investitori precedenti in una struttura che somiglia a uno schema Ponzi.

Ward rischia fino a 20 anni di prigione federale per ogni accusa. I sostenitori dell’infrastruttura degli asset digitali sottolineano che controlli di conformità forti, audit trasparenti e convalida decentralizzata possono aiutare le operazioni di mining di bitcoin legittime a contrastare il danno reputazionale causato dalla frode e a rafforzare la stabilità a lungo termine del settore.

Domande Frequenti ⏰

• Cosa ha innescato la condanna del fondatore di Geosyn da parte della giuria federale?
  I giurati hanno scoperto che aveva condotto uno schema di frode nel mining di criptovalute da milioni di dollari che coinvolgeva affermazioni false sull’equipaggiamento e sull’hosting.
• Quanti soldi hanno inviato i clienti a Geosyn?
  Più di 4,5 milioni di dollari sono stati trasferiti all’azienda dalla fine del 2021 all’inizio del 2023.
• Quali tattiche ingannevoli sono state presumibilmente utilizzate sui clienti del mining?
  I pubblici ministeri hanno mostrato che gli acquirenti non hanno ricevuto macchine o unità inattive supportate da foto e numeri seriali non correlati.
• Come può il settore del mining di bitcoin riprendersi dal danno reputazionale?
  I sostenitori citano la forte conformità, audit trasparenti e convalida decentralizzata come salvaguardie essenziali.