Il DOJ chiede alle vittime di reclamare i 7 milioni di dollari recuperati da una truffa cripto globale che utilizzava piattaforme false, società di comodo e coercizione per prosciugare i fondi degli investitori.
I federali sequestrano 7 milioni di dollari in truffa crypto—DOJ dice alle vittime: venite a prendere i vostri soldi
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I federali recuperano 7 milioni—Ora il DOJ invita le vittime a richiedere una quota dei fondi recuperati
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha annunciato il 21 marzo che sono stati recuperati e liberati tramite confisca di beni civili 7 milioni di dollari derivanti da uno schema fraudolento di investimento in criptovalute. L’annuncio afferma:
Gli Stati Uniti hanno recuperato e acquisito il titolo di proprietà su 7 milioni di proventi da frodi d’investimento tramite confisca di beni civili. Gli Stati Uniti ora inizieranno il processo di invito alle vittime da cui questi fondi sono stati rubati per presentare petizioni affinché i fondi vengano restituiti a loro.
L’annuncio è arrivato dopo che il giudice distrettuale degli Stati Uniti Rossie D. Alston Jr. ha approvato un accordo tra gli Stati Uniti e una banca estera dove erano stati localizzati i fondi.
La denuncia del DOJ ha descritto come i truffatori si siano affidati all’ingegneria sociale per guadagnare la fiducia delle vittime prima di presentare opportunità fraudolente di investimento in criptovalute. “Questi siti web sono stati creati per imitare piattaforme di investimento in criptovalute legittime, ma canalizzavano i fondi delle vittime ai perpetratori tramite oltre 75 conti bancari a nome di società di comodo”, hanno dichiarato le autorità. Le vittime erano indotte a credere che i loro investimenti stessero aumentando di valore, ma in realtà, i guadagni erano fabbricati.
Il DOJ ha osservato:
I siti hanno falsamente rappresentato alle vittime che i loro investimenti stavano guadagnando considerevoli profitti. Tuttavia, quando le vittime tentavano di effettuare prelievi, i perpetratori le costringevano a inviare ancora più denaro utilizzando tattiche come affermare che le vittime dovevano tasse sui loro presunti profitti.
Dopo aver riciclato i fondi attraverso una complessa serie di transazioni nazionali e internazionali, i perpetratori alla fine trasferirono il denaro all’estero. Nel giugno 2023, il Servizio Segreto degli Stati Uniti ha sequestrato fondi da un conto bancario estero, spingendo il DOJ a presentare una denuncia di confisca civile. Dopo una rivendicazione da parte della banca estera, si è giunti a un accordo, risultando nella confisca di 7 milioni di dollari agli Stati Uniti.
