Gli Stati Uniti hanno accusato un uomo d’affari di gestire un’operazione di criptovaluta senza licenza che avrebbe consentito transazioni segrete “fuori dai registri”.
I federali prendono di mira un uomo d'affari in una presunta rete di accordi segreti di criptovalute
Questo articolo è stato pubblicato più di un anno fa. Alcune informazioni potrebbero non essere più attuali.
SCRITTO DA
CONDIVIDI
Transazioni Cripto Senza Licenza: Uomo d’affari Christopher Scanlon Incriminato per Accuse Federali
Christopher James Scanlon, un imprenditore con sede in Florida, affronta accuse federali per aver presumibilmente gestito un’attività di trasmissione di criptovalute e valuta fiat senza licenza, ha annunciato il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ). Scanlon, originario dello Utah, è stato arrestato il 10 ottobre all’Aeroporto Internazionale di Miami e successivamente si è dichiarato non colpevole presso il tribunale federale di Newark.
Secondo l’accusa, Scanlon, CEO di Aurae Lifestyle e Club Swan, ha gestito entità come PMA Media Group e AU Card LLC, che fornivano servizi finanziari tradizionali e di criptovaluta. I procuratori sostengono che queste aziende non siano mai state registrate come trasmettitori di denaro presso FinCEN, come richiesto dalla legge federale.
Dal 2015 al 2019, si sostiene che Scanlon abbia gestito transazioni finanziarie per conto di clienti con un alto patrimonio netto senza approvazione normativa, comprese le cosiddette transazioni di criptovaluta “fuori dai registri”. Gli atti del tribunale descrivono un’istanza in cui Scanlon ha eseguito una transazione “fantasma” per un cliente che affrontava accuse separate in uno schema di mining di criptovalute su larga scala. Nei messaggi, il cliente ha chiesto a Scanlon di nascondere la transazione dai documenti contabili, inducendo Scanlon a rispondere: “Boo.” Il DOJ ha descritto: “Scanlon ha scambiato messaggi con il cliente, che ha richiesto che la transazione fosse mantenuta fuori dal registro dei conti del cliente come una transazione ‘fantasma’.”
Tutte le accuse sono attualmente allegazioni e Scanlon rimane presunto innocente fino a prova contraria. Il DOJ ha notato:
Il conteggio della cospirazione prevede una pena massima di cinque anni di carcere e una multa fino a $250,000 o il doppio del guadagno patrimoniale per l’imputato o della perdita per le vittime, a seconda di quale sia maggiore.
