Gotbit Ordinato a Sciogliersi Dopo che il DOJ Sequestra $23M in Cripto

Il DOJ costringe il Manipolatore di Mercato Gotbit a chiudere

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha annunciato il 13 giugno che Gotbit Consulting LLC, una società finanziaria focalizzata sulle criptovalute con sede in Russia e Portogallo, è stata condannata per aver attuato un lungo schema fraudolento per fabbricare attività di mercato. La condanna, emessa da un tribunale federale a Boston, richiede che Gotbit venga sciolta e cessi tutte le operazioni nei prossimi cinque anni. La società è stata inoltre obbligata a consegnare un significativo magazzino di beni digitali. Secondo il DOJ:

Come parte della sua risoluzione penale, Gotbit è stata condannata a perdere un totale di circa 23 milioni di dollari in criptovalute sequestrate. Il tribunale ha anche condannato Gotbit a un periodo di libertà vigilata per cinque anni, durante il quale Gotbit dovrà cessare di esistere o operare.

Il fondatore e CEO della società, Aleksei Andriunin, di 26 anni, è stato condannato a otto mesi di prigione e un anno di libertà vigilata. Aveva precedentemente dichiarato colpevole di frode telematica e cospirazione a marzo. Andriunin è stato estradato negli Stati Uniti dopo essere stato arrestato in Portogallo nell’ottobre 2024.

Il DOJ ha rivelato che il core business di Gotbit coinvolgeva la manipolazione delle metriche di attività del token tra il 2018 e il 2024 per gonfiare l’apparenza della domanda di mercato. La manipolazione si concentrava su tecniche di wash trading, che simulano volumi di trading acquistando e vendendo ripetutamente gli stessi asset tramite account diversi. In una precedente intervista, Andriunin ha spiegato come il suo codice aiutasse i clienti ad essere elencati su piattaforme che aumentano la visibilità come CoinMarketCap e ottenere accesso a scambi più grandi.

I procuratori federali hanno enfatizzato la portata delle irregolarità, puntando al lavoro di Gotbit con clienti come Robo Inu e Saitama—aziende i cui dirigenti affrontano accuse separate. Le pratiche della società includevano il trading di criptovalute in schemi progettati per eludere la rilevazione mentre imitavano attività legittime. Una dichiarazione del DOJ ha sottolineato l’estensione dell’operazione:

Gotbit ha effettuato wash trade per milioni di dollari per conto dei clienti e ha ricevuto decine di milioni di dollari in pagamenti dai clienti.

Gotbit è il terzo market maker di asset digitali a essere penalizzato come parte di una più ampia repressione, con azioni precedenti che hanno preso di mira Mytrade e CLS Global. Un caso civile della Securities and Exchange Commission correlato è in corso.