Gli Stati Uniti assicurano $400M in beni collegati al caso crypto Helix

USA Concludono il Sequestro di 400M$ nel Caso di Cripto Darknet Helix

Un’importante azione federale di applicazione della legge ha raggiunto la sua fase finale. L’Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto di Columbia, un organismo federale di accusa, ha ottenuto il titolo legale il 29 gennaio 2026, di oltre 400 milioni di dollari in beni collegati al servizio di miscelazione di criptovalute darknet Helix.

L’annuncio afferma:

“La settimana scorsa, il governo ha ottenuto il titolo legale su oltre 400 milioni di dollari in criptovalute sequestrate, immobili e beni monetari legati all’operazione del servizio di miscelazione darknet, Helix.”

“Gli asset erano stati precedentemente sequestrati da Larry Dean Harmon, l’operatore del servizio di miscelazione Helix, che aveva gestito transazioni per oltre 300 milioni di dollari in criptovaluta dal 2014 al 2017,” spiega ulteriormente. Il sequestro è seguito a un ordine del 21 gennaio del Giudice distrettuale degli Stati Uniti Beryl A. Howell della Corte Distrettuale per il Distretto di Columbia, che ha finalizzato la proprietà del governo dei beni dopo un accordo con un titolare di ipoteca legato a una delle proprietà di Harmon.

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I documenti del tribunale dettagliavano che Helix operava tra il 2014 e il 2017 come uno dei servizi di miscelazione di criptovalute più utilizzati su darknet, miscelando i fondi degli utenti per nasconderne le fonti, le destinazioni e i proprietari. La piattaforma ha gestito circa 354.468 bitcoin, valutati oltre 300 milioni di dollari al momento delle transazioni, con una significativa parte legata ai mercati della droga su darknet. Harmon gestiva anche Grams, un motore di ricerca su darknet, e progettava entrambi i servizi per connettersi con i principali mercati su darknet tramite un’interfaccia di programmazione delle applicazioni che consentiva l’integrazione diretta nei sistemi di prelievo di bitcoin.

Gli investigatori hanno tracciato decine di milioni di dollari da mercati illeciti a Helix, con Harmon che tratteneva commissioni come spese operative. L’indagine è stata condotta dall’Unità Crimini Cibernetici dell’Investigazione Criminale IRS e dall’Ufficio del Campo di Washington dell’FBI, con l’assistenza di partner internazionali, del Financial Crimes Enforcement Network e di vari uffici del Dipartimento di Giustizia. Harmon si è dichiarato colpevole nell’agosto 2021 di cospirazione per commettere riciclaggio di denaro ed è stato successivamente condannato a 36 mesi di prigione, rilascio sotto supervisione e sanzioni di confisca, evidenziando la continua pressione di applicazione delle leggi sui servizi illeciti legati alle criptovalute.

FAQ ⏰

• Quali beni ha sequestrato il governo degli Stati Uniti da Helix?
  Il sequestro ha incluso oltre 400 milioni di dollari in criptovalute, immobili e beni monetari legati a Helix.
• Quante criptovalute ha processato Helix?
  Helix ha gestito circa 354.468 bitcoin per un valore superiore a 300 milioni di dollari tra il 2014 e il 2017.
• Chi operava il servizio di miscelazione Helix?
  Helix era gestito da Larry Dean Harmon, che in seguito si è dichiarato colpevole di cospirazione per riciclaggio di denaro.
• Quali agenzie hanno guidato l’indagine su Helix?
  L’indagine è stata guidata dall’Investigazione Criminale IRS e dall’FBI con il supporto del FinCEN e dei partner internazionali.