George Santos raggiunge un accordo con la CFTC nella causa relativa alle operazioni di trading sul proprio Kalshi Market

Santos ha cambiato posizione quando i piani di viaggio sono saltati

L’ex deputato statunitense George Santos ha raggiunto un accordo con la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) in merito alle accuse di aver manipolato un contratto su eventi Kalshi rilasciando dichiarazioni pubbliche fuorvianti mentre effettuava operazioni di trading sulla sua partecipazione al discorso sullo stato dell’Unione del presidente Donald Trump. In base all’ordinanza del 31 luglio, Santos deve restituire 17.569,98 dollari, pagare una sanzione civile di 17.500 dollari, accettare un’ordinanza di cessazione e astensione e astenersi dal negoziare su qualsiasi entità registrata presso la CFTC per tre anni.

Santos è stato espulso dal Congresso nel dicembre 2023 e si è dichiarato colpevole di frode telematica e furto aggravato di identità, ricevendo una condanna a più di sette anni. Ha scontato circa quattro mesi prima che Trump commutasse la pena nell’ottobre 2025, liberandolo senza ulteriori multe, risarcimenti o libertà vigilata. Quattro mesi dopo, ha aperto un conto di trading. L’ordinanza chiude l’indagine della CFTC su Santos, che aveva pubblicamente promosso l’intenzione di partecipare all’udienza prima di assumere una posizione redditizia in contrasto con la sua presenza. I registri di trading della commissione rivelano ora una sequenza più ampia: Santos ha dapprima guadagnato scommettendo sulla sua partecipazione, poi ha invertito la direzione e non ha accumulato alcun contratto.

Kalshi aveva quotato sul mercato la sua partecipazione circa tre settimane prima di aprire il conto l’11 febbraio. Lo ha finanziato con circa 7.000 dollari e ha operato esclusivamente su quel contratto. Tra il 12 e il 22 febbraio, ha accumulato 30.874 contratti «Yes» per un valore di 6.695,94 dollari. Dopo aver chiesto ai suoi follower su X se dovesse indossare un abito serio o uno ricoperto di strass per l’evento, il prezzo del contratto «Yes» è salito da 0,15 a 0,70 dollari. Santos ha quindi venduto l’intera posizione realizzando un profitto di 3.448,43 dollari e ha prelevato 10.146,07 dollari tramite un conto Venmo creato di recente. La sua compagnia aerea lo ha informato più tardi quel giorno che il suo volo per Washington era stato cancellato. Santos ha acquistato un biglietto del treno quella sera stessa e ha continuato a discutere pubblicamente del viaggio. Il 23 febbraio ha pubblicato un video in cui affermava che avrebbe partecipato dalla tribuna della Camera, facendo risalire il prezzo del “Sì” da 0,40 a 0,70 dollari. Circa 40 minuti dopo, ha iniziato ad acquistare contratti che gli avrebbero fruttato un guadagno nel caso in cui non avesse partecipato.

Santos ha infine accumulato 23.855 contratti «No» per un valore di 8.650,66 dollari. Il suo treno è stato cancellato circa un’ora dopo che aveva iniziato a costruire la posizione, ma quando un altro utente di X gli ha chiesto se non avrebbe più partecipato, Santos ha risposto di sì. A quel punto, sia il suo volo che il suo treno erano stati cancellati, informazione che secondo la CFTC egli non aveva reso pubblica. Il giorno del discorso, i registri Internet hanno mostrato che Santos ha effettuato l’accesso a Kalshi dalla sua abitazione. In seguito ha pubblicato un post in cui affermava che guardare il discorso su uno schermo televisivo in aeroporto non era stato nei suoi piani. Il prezzo del «Sì» è sceso da 0,73 a 0,02 dollari, aumentando il valore della sua posizione sul «No», dalla quale è uscito nelle prime ore del 25 febbraio realizzando, secondo quanto riportato, un profitto di 14.390,57 dollari.

La commissione ha accertato che Santos ha rilasciato dichiarazioni fuorvianti e omesso informazioni rilevanti al fine di influenzare il prezzo del contratto a proprio vantaggio. Ha contestato tale condotta ai sensi della disposizione anti-manipolazione del Commodity Exchange Act e del Regolamento 180.1, anziché trattare il caso come un tradizionale caso di insider trading basato sull’uso improprio di informazioni riservate – l’approccio adottato dai procuratori federali nei confronti del Sergente Maggiore dell’Esercito Gannon Ken Van Dyke, che aveva trasformato 33.000 dollari in oltre 404.000 dollari su Polymarket prima del raid contro Maduro. L’ordinanza ha inoltre classificato il contratto di partecipazione allo State of the Union come uno swap soggetto all’applicazione delle norme da parte della CFTC.

Santos ha accettato l’accordo senza ammettere le constatazioni o le conclusioni contenute nell’ordinanza. Il suo avvocato, Joseph W. Murray, ha affermato che l’ex parlamentare inizialmente prevedeva di partecipare e ha cambiato idea perché le condizioni meteorologiche invernali hanno impedito il suo viaggio, negando qualsiasi intento di ingannare gli operatori o manipolare il mercato, e ha aggiunto che Santos «ha scelto una soluzione rapida e pratica piuttosto che un contenzioso lungo e costoso».

Kalshi ha dichiarato di aver rilevato l’attività, congelato il conto e fornito le prove utilizzate dalla CFTC. Il CEO Tarek Mansour ha dichiarato ad Axios il mese scorso che Santos «ha cercato di manipolare uno dei mercati e in pochi secondi è stato segnalato dal nostro sistema», aggiungendo che «in pochi minuti abbiamo ricevuto circa un centinaio di segnalazioni da parte di informatori». La piattaforma prevede un’azione disciplinare separata per le violazioni del regolamento di borsa e ha dichiarato che potrebbe rimborsare gli operatori coinvolti qualora recuperasse il denaro da Santos, seguendo così l’approccio di sorveglianza sviluppato grazie alla partnership con Sportradar per l’integrità. NPR ha riportato a giugno che Kalshi aveva segnalato la condotta sia alla CFTC che al Dipartimento di Giustizia e che entrambi avevano avviato delle indagini. Tuttavia, un funzionario del Dipartimento di Giustizia ha dichiarato al «Washington Examiner» il 3 giugno che non esisteva alcun caso del genere, smentita che il dipartimento ha mantenuto da allora. Ciò lascia l’accordo con la CFTC come l’unica azione federale confermata derivante da tali operazioni.