Fuggitivo mente dietro la truffa crypto da $73M condannato a 20 anni dal tribunale statunitense

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Un tribunale statunitense ha condannato in contumacia un cittadino cinese e di Saint Kitts e Nevis a 20 anni di carcere e tre anni di libertà vigilata per aver orchestrato una frode sugli investimenti in criptovaluta. Daren Li, 42 anni, rimane latitante dopo aver tagliato il suo braccialetto elettronico e essere fuggito nel dicembre 2025.

Secondo un comunicato stampa, Li ha ammesso la colpa nel novembre 2024 di aver cospirato per riciclare oltre 73 milioni di dollari rubati a vittime americane attraverso piattaforme crypto fraudolente e truffe correlate. I procuratori hanno affermato che Li ha diretto i co-cospiratori ad aprire conti bancari negli Stati Uniti a nome di società fittizie, ha monitorato i trasferimenti bancari e ha supervisionato la conversione dei fondi delle vittime in valuta virtuale.

Le autorità hanno rivelato che la fuga di Li è avvenuta solo poche settimane prima della sua condanna. Era sotto supervisione federale in California quando ha rimosso il suo dispositivo di monitoraggio ed è scomparso, innescando una caccia all’uomo a livello nazionale. Gli investigatori credono che possa aver fatto affidamento su contatti internazionali per evitare la cattura.

Il vice procuratore generale A. Tysen Duva ha dichiarato che la condanna riflette “la gravità della condotta di Li, che ha causato perdite devastanti alle vittime in tutto il nostro paese.” Il primo vice procuratore statunitense Bill Essayli ha avvertito che i truffatori online sfruttano la tecnologia per colpire vittime ignare, esortando il pubblico alla cautela quando viene avvicinato da sconosciuti online.

Lo schema sarebbe stato gestito da centri di truffa in Cambogia, dove i co-cospiratori attiravano le vittime tramite messaggi sui social media non richiesti, app di incontri e piattaforme di trading clonate. Le vittime venivano ingannate inviando fondi con il pretesto di relazioni professionali o romantiche o attraverso richieste di assistenza tecnica false.

Otto co-cospiratori si sono già dichiarati colpevoli, ma Li è il primo imputato direttamente legato alla ricezione dei fondi delle vittime a essere condannato. Nonostante la sua assenza, i procuratori hanno sottolineato che la sentenza sottolinea l’impegno del Dipartimento di Giustizia nel smantellare i centri di truffa in tutto il mondo.

I funzionari hanno sottolineato che gli sforzi per rintracciare Li sono in corso. “Lavoreremo con i nostri partners delle forze dell’ordine in tutto il mondo per garantire che Li sia restituito negli Stati Uniti per scontare la sua piena condanna”, ha detto Duva.

FAQ ❓

• Chi è Daren Li? Li è un cittadino 42enne con doppia cittadinanza cinese e di Saint Kitts e Nevis condannato in un caso di frode criptovalutaria negli Stati Uniti.
• Quale condanna ha ricevuto? Un tribunale californiano lo ha condannato in contumacia a 20 anni di prigione e tre anni di libertà vigilata.
• Perché è un latitante? Li ha tagliato il suo monitor alla caviglia ed è fuggito nel dicembre 2025, scatenando una caccia all’uomo a livello nazionale.
• Qual era la portata della frode? Li e i co-cospiratori hanno riciclato oltre 73 milioni di dollari rubati a vittime americane attraverso piattaforme crypto false.