Un uomo brasiliano accusato di essere la mente di uno schema Ponzi cripto da 290 milioni di dollari è stato estradato negli Stati Uniti, dove deve affrontare accuse di frode e una potenziale condanna di 20 anni.
FBI Scopre Truffa Cripto da $290M—Trade Coin Club Smascherato
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Truffatore globale del cripto affronta la giustizia negli Stati Uniti—Dentro lo schema Bitcoin da 290 milioni di dollari
Un cittadino brasiliano è stato estradato dalla Svizzera agli Stati Uniti per affrontare accuse relative a uno schema di frode con criptovalute da 290 milioni di dollari, ha annunciato l’Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto Occidentale di Washington il 21 febbraio. Douver T. Braga, 48 anni, è apparso in Tribunale Distrettuale degli Stati Uniti a Seattle, dove si è dichiarato non colpevole di una incriminazione con 13 capi d’accusa che include frode telematica e cospirazione.
I procuratori accusano Braga di aver orchestrato una truffa sugli investimenti in bitcoin sotto la facciata del Trade Coin Club (TCC), che prometteva alti rendimenti tramite un sofisticato algoritmo di trading ma era, in realtà, uno schema Ponzi. Una grande giuria lo ha incriminato nell’ottobre 2022 e il suo arresto in Svizzera ha portato alla sua estradizione. Il suo processo è fissato per il 28 aprile 2025, davanti al giudice Tana Lin. L’annuncio afferma:
Braga ha viaggiato per il mondo promuovendo TCC: in Thailandia nel marzo 2017, in Nigeria e Macao nel maggio 2017. TCC è stato promosso sui social media e in video. A vari eventi, Braga ha dichiarato che TCC aveva fino a 126.000 membri in 231 paesi diversi.
Secondo i documenti del tribunale, Braga e i suoi associati hanno promosso TCC come una piattaforma di trading di criptovalute, inducendo in errore gli investitori a credere che potessero trarre profitto dalla fluttuante valutazione del bitcoin. Agli investitori era anche incoraggiato di reclutare altri nello schema. Nonostante le affermazioni di un sistema di trading di alta tecnologia, la piattaforma non aveva alcuna attività di trading effettiva, e i primi investitori venivano pagati usando i depositi di partecipanti successivi.
Braga avrebbe sottratto almeno 50 milioni di dollari in bitcoin tra il 2016 e il 2019. All’inizio del 2018, gli investitori hanno incontrato difficoltà ad accedere ai loro fondi, e TCC ha infine cessato le operazioni negli Stati Uniti. Le autorità affermano che Braga ha significativamente sottostimato il suo reddito al fisco mentre riceveva decine di milioni di dollari in bitcoin.
Gli investigatori federali, tra cui il FBI e l’Investigazione Criminale dell’IRS, hanno trascorso anni a smantellare lo schema. Il procuratore ad interim degli Stati Uniti Teal Luthy Miller ha commentato:
Braga avrebbe gestito uno schema di frode che risale a più di un secolo fa, ma ha aggiornato il suo schema ‘Ponzi’ con la novità del momento: il bitcoin.
L’Agente Speciale in Carica W. Mike Herrington dell’ufficio del FBI di Seattle ha aggiunto che Braga “ha sottratto milioni di dollari per il suo uso personale.” Braga rischia fino a 20 anni di prigione se condannato. L’Ufficio degli Affari Internazionali del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha avuto un ruolo nel garantire la sua estradizione.
