DOJ sequestra $7,74 milioni in criptovaluta legati a rete tecnologica nordcoreana

Il DOJ prende di mira la rete di riciclaggio di criptovalute della Corea del Nord con il sequestro di beni

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha annunciato il 5 giugno di aver presentato una denuncia civile di confisca per recuperare oltre 7,74 milioni di dollari in criptovaluta presumibilmente convogliati verso la Corea del Nord attraverso un elaborato schema globale.

I procuratori affermano che i fondi sono stati generati da lavoratori IT nordcoreani che hanno segretamente ottenuto impieghi presso aziende, molte delle quali con sede negli Stati Uniti, falsificando le proprie identità e ubicazioni. Questi lavoratori, operanti da paesi come la Cina e la Russia, hanno utilizzato documenti falsi per ottenere posizioni remote e hanno ricevuto compensi principalmente in asset digitali come USDC e USDT. Il Dipartimento di Giustizia ha dichiarato:

Mentre i nordcoreani tentavano di riciclare quei guadagni illeciti, il governo degli Stati Uniti è riuscito a congelare e sequestrare oltre 7,74 milioni di dollari legati allo schema.

Gli operatori IT avrebbero utilizzato una varietà di tattiche per mascherare la fonte e la destinazione degli asset cripto. Queste includevano false identità online, transazioni frammentate, trasferimenti cross-chain, scambi di token, acquisti di NFT e conti online basati negli Stati Uniti per aggiungere un livello di legittimità. In definitiva, i procuratori sostengono che i fondi siano stati indirizzati nuovamente alla Corea del Nord, anche attraverso canali che coinvolgono Sim Hyon Sop, un funzionario della Banca del Commercio Estero, e Kim Sang Man, CEO dell’organizzazione Chinyong, che è collegata al Ministero della Difesa della Corea del Nord.

“Questa azione di confisca mette ancora una volta in evidenza lo sfruttamento da parte del governo nordcoreano dell’ecosistema delle criptovalute per finanziare le sue priorità illecite,” ha dichiarato Matthew R. Galeotti, capo della Divisione Criminale del DOJ. Sue J. Bai, a capo della Divisione di Sicurezza Nazionale, ha notato:

Per anni, la Corea del Nord ha sfruttato il lavoro remoto IT globale e gli ecosistemi di criptovalute per evadere le sanzioni statunitensi e finanziare i suoi programmi di armamenti.

Ha continuato: “L’azione di confisca multimilionaria di oggi riflette l’attenzione strategica del Dipartimento nel disturbare questi schemi di entrate illecite. Continueremo ad utilizzare ogni strumento legale disponibile per tagliare i cordoni finanziari che sostengono la DPRK e la sua agenda destabilizzante.”