DOJ sequestra $200K in criptovaluta legata a Hamas—17 portafogli scoperti

Il DOJ sequestra crypto legata a Hamas con un tracciamento di 1,5 milioni di dollari attraverso portafogli globali

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha annunciato il 27 marzo di aver interrotto un’operazione di finanziamento del terrorismo internazionale sequestrando asset digitali destinati a beneficiare Hamas. Le autorità hanno dichiarato:

Il sequestro autorizzato dal tribunale intercetta criptovalute valutate circa 200.000 dollari destinate a supportare le attività terroristiche di Harakat al-Muqawama al-Islamiyya (Hamas).

Secondo gli investigatori, i fondi confiscati erano stati tracciati a una rete di portafogli crypto e operazioni di riciclaggio che avevano movimentato oltre 1,5 milioni di dollari in criptovaluta dall’ottobre 2024.

Il Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto di Columbia, Edward R. Martin Jr., ha dichiarato: “Questi sequestri dimostrano che questo ufficio cercherà fino in fondo ogni centesimo destinato a finanziare Hamas, ovunque si trovi e in qualunque forma di valuta.” Ha aggiunto: “Hamas è responsabile della morte di molti cittadini statunitensi e israeliani, e non ci fermeremo davanti a nulla per fermare la loro campagna di terrore e omicidio.”

Le autorità hanno dichiarato che lo sforzo di raccolta fondi è stato facilitato attraverso comunicazioni online crittografate. “Una chat di gruppo che affermava di essere associata a Hamas su una piattaforma di comunicazione crittografata forniva ai sostenitori di Hamas in tutto il mondo un set variabile di almeno 17 indirizzi di criptovaluta,” ha dettagliato il DOJ. Quegli indirizzi servivano come punti di donazione e venivano canalizzati in un portafoglio centralizzato, prima di essere riciclati attraverso broker over-the-counter e scambi di criptovaluta.

Le autorità federali hanno rivelato dettagli specifici sui sequestri, confermando:

Tra gli asset sequestrati c’erano indirizzi di criptovaluta valutati circa 89.900 dollari e altri tre conti contenenti criptovaluta valutata circa 111.500 dollari.

“Questi conti erano registrati a nome di persone palestinesi che vivono in Turchia e altrove,” ha osservato il DOJ, aggiungendo che l’indagine è ancora in corso.