DOJ cerca $5M in Bitcoin legati a truffa di SIM swapping e riciclaggio nei casinò

Feds Si Impegnano Contro gli Hacker della Sostituzione SIM Dietro al Furto e Riciclaggio di Cripto di $5M

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha annunciato questa settimana di aver depositato una denuncia di confisca civile cercando oltre 5 milioni di dollari in bitcoin che le autorità affermano derivino da attacchi di sostituzione SIM che hanno colpito più vittime. I procuratori a Washington D.C. sostengono che i cybercriminali abbiano sfruttato le debolezze nei sistemi di autenticazione mobile per rubare criptovaluta e poi abbiano tentato di riciclarla attraverso una piattaforma di casinò. Notando che i furti sono avvenuti tra il 29 ottobre 2022 e il 21 marzo 2023, i funzionari hanno spiegato:

Questi fondi sono rintracciabili al furto e al trasferimento non autorizzato di criptovaluta da portafogli di criptovalute di proprietà di cinque vittime.

Il DOJ ha dichiarato che gli attaccanti hanno dirottato i numeri di telefono delle vittime per aggirare le protezioni di sicurezza e accedere ai loro portafogli digitali. Secondo la denuncia: “Gli autori di questi furti hanno utilizzato una tecnica di sostituzione SIM che ha permesso loro di autenticare il loro accesso non autorizzato agli account di criptovaluta delle vittime e trasferire i fondi delle vittime agli account controllati dagli autori.” Una volta rimossi i bitcoin, il gruppo ha spostato gli asset in numerosi portafogli, incanalandoli infine in un account su Stake.com, un casinò online.

Gli investigatori hanno detto che i fondi rubati sono stati ripetutamente spostati dentro e fuori dai portafogli in quelle che sembravano essere transazioni circolari progettate per oscurare la loro vera origine.

Il caso è gestito da avvocati giudiziari nella Sezione Crimini Informatici e Proprietà Intellettuale del DOJ insieme ai procuratori federali nel Distretto di Columbia, con l’assistenza dell’ufficio del FBI di Miami. I funzionari hanno indicato dozzine di trasferimenti circolari tra il 20 e il 22 marzo 2023 come prova del riciclaggio. I procuratori hanno sottolineato che dal 2020, il dipartimento ha garantito oltre 180 condanne per crimini informatici e ha facilitato il ritorno di oltre 350 milioni di dollari alle vittime. Mentre il DOJ ha sottolineato i rischi associati alla sostituzione SIM, i sostenitori della criptovaluta evidenziano che la tecnologia sottostante è ampiamente utilizzata nella finanza legittima e rimane uno strumento potente per l’innovazione e l’accesso economico.