Crypto Giant Kucoin si dichiara colpevole, costretta ad abbandonare gli Stati Uniti dopo un accordo di $297M con il DOJ

Dichiarazione di Colpevolezza di Kucoin: Il DOJ Scopre Miliardi in Transazioni Criptovalute Sospeette

Lunedì, il Dipartimento della Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha annunciato che Peken Global Ltd., l’operatore con sede alle Seychelles dell’exchange di criptovalute Kucoin, ha dichiarato colpevolezza per la gestione di un’attività di trasmissione di denaro non autorizzata. La società ha ammesso di non aver rispettato le normative statunitensi sull’antiriciclaggio (AML) e sull’identificazione del cliente (KYC), che mirano a prevenire attività criminali come il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Il DOJ ha rivelato:

In relazione alla dichiarazione di colpevolezza odierna, Peken ha accettato di pagare sanzioni pecuniarie per un totale di oltre $297 milioni.

“Peken ha inoltre concordato che Kucoin uscirà dal mercato statunitense per almeno i prossimi due anni, e che due dei fondatori di Kucoin, Chun Gan, a/k/a ‘Michael,’ e Ke Tang, a/k/a ‘Eric,’ i quali sono stati incriminati insieme a Peken nel marzo 2024, non avranno più alcun ruolo nella gestione o nelle operazioni di Kucoin,” ha ulteriormente dichiarato il Dipartimento di Giustizia.

L’avvocato statunitense Danielle Sassoon ha sottolineato la gravità della cattiva condotta di Kucoin, affermando: “Per anni, Kucoin ha evitato di implementare le politiche AML necessarie per identificare attori criminali e prevenire transazioni illecite. Di conseguenza, Kucoin è stato usato per facilitare transazioni sospette per miliardi di dollari e per trasmettere potenziali proventi criminali, inclusi proventi da mercati del dark web, malware, ransomware e schemi di frode. La dichiarazione di colpevolezza odierna e le sanzioni mostrano il costo del rifiuto di seguire queste leggi e di permettere che continui un’attività illegale.”

A seguito dell’annuncio del DOJ, Kucoin ha condiviso su piattaforma social X:

Siamo lieti di annunciare che Kucoin ha raggiunto un accordo con le autorità statunitensi, un passo importante nel nostro percorso. Questa tappa porta chiarezza al nostro futuro e rafforza il nostro impegno verso l’innovazione, la conformità e il valore per i nostri oltre 38 milioni di utenti in tutto il mondo.

La società ha anche emesso una dichiarazione ufficiale riguardo all’accordo: “Pur risolvendo le sfide normative negli Stati Uniti, vogliamo rassicurare i nostri utenti globali che le nostre operazioni in altri mercati non restrittivi rimangono completamente inalterate. Kucoin continua a fornire servizi sicuri e innovativi in tutto il mondo, riflettendo la nostra dedizione a crescere come exchange di criptovalute leader.”

Nonostante abbia guadagnato milioni di clienti statunitensi dal suo lancio nel 2017, il DOJ ha sottolineato che Kucoin ha implementato solo un programma KYC obbligatorio nell’agosto 2023, lasciando lacune nella conformità per anni. Il Dipartimento di Giustizia ha ulteriormente divulgato:

Oltre alla dichiarazione di colpevolezza, Peken, un’entità con sede alle Seychelles, ha anche accettato di confiscare penalmente $184.5 milioni e di pagare una multa penale di circa $112.9 milioni.

“Inoltre, Gan e Tang hanno ciascuno accettato di rinunciare a circa $2.7 milioni in fondi ricevuti come risultato delle operazioni di Kucoin negli Stati Uniti,” ha notato il DOJ. Il procedimento penale differito di Gan e Tang durerà due anni, durante i quali saranno esclusi dalle operazioni di Kucoin.