Il Distretto Meridionale di New York ha annunciato accuse contro la piattaforma globale di scambio di criptovalute Kucoin e i suoi fondatori per gravi violazioni delle leggi statunitensi contro il riciclaggio di denaro.
Crypto Exchange Kucoin e i fondatori accusati di violazioni del Bank Secrecy Act e di riciclaggio di denaro
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Kucoin nell’occhio del ciclone legale per presunte mancanze nella lotta al riciclaggio
Damian Williams, procuratore degli Stati Uniti per il Distretto Meridionale di New York, ha dettagliato le accuse contro Kucoin, accusando la piattaforma e i suoi fondatori, Chun Gan e Ke Tang, di operare senza i dovuti protocolli contro il riciclaggio di denaro.
Williams ha dichiarato, “Come l’atto d’accusa di oggi sostiene, Kucoin e i suoi fondatori hanno cercato deliberatamente di nascondere il fatto che un numero sostanziale di utenti statunitensi stessero facendo trading sulla piattaforma di Kucoin … Ma le istituzioni finanziarie come Kucoin che approfittano delle opportunità uniche disponibili negli Stati Uniti devono anche rispettare la legge statunitense per aiutare a identificare e eliminare crimini e schemi di finanziamento corrotti. Kucoin ha presumibilmente scelto deliberatamente di non farlo.”
L’atto d’accusa evidenzia un’apparente negligenza nelle operazioni di Kucoin, sottolineando l’insuccesso presunto della borsa nell’implementare politiche di base contro il riciclaggio di denaro, consentendole di essere utilizzata come rifugio per fondi illeciti. Sebbene sia una delle maggiori piattaforme di scambio di criptovalute al mondo con una vasta base di clienti negli Stati Uniti, Kucoin, insieme ai suoi fondatori, è accusata di eludere leggi cruciali statunitensi sulla segretezza bancaria e sulla trasmissione di denaro.
Le indagini hanno rivelato che le operazioni di Kucoin hanno permesso a oltre $5 miliardi di fondi sospetti e criminali di fluire attraverso la piattaforma, facilitato dalla mancanza di un adeguato processo di conoscenza del cliente (KYC). La piattaforma ha introdotto un programma KYC solo a luglio 2023, a seguito di un’indagine criminale, una mossa successivamente criticata dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti per il suo raggio limitato e l’implementazione ritardata.
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