Crypto Exchange Bitmex si dichiara colpevole di violazione del Bank Secrecy Act, fallimenti AML

Bitmex si dichiara colpevole di violare il Bank Secrecy Act

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha annunciato mercoledì che HDR Global Trading Ltd., conosciuta anche come Bitcoin Mercantile Exchange o Bitmex, si è dichiarata colpevole di “violare il Bank Secrecy Act non riuscendo intenzionalmente a stabilire, implementare e mantenere un adeguato programma anti-riciclaggio di denaro (AML).”

L’Avvocato degli Stati Uniti Damian Williams ha spiegato che i fondatori di Bitmex hanno ammesso in tribunale federale che l’azienda operava senza un significativo programma AML, sottolineando che ciò ha permesso alla piattaforma crypto di diventare “un veicolo per schemi di riciclaggio di denaro e evasione delle sanzioni su larga scala, rappresentando una seria minaccia per l’integrità del sistema finanziario.”

Fondata nel 2014 da Arthur Hayes, Benjamin Delo e Samuel Reed, la piattaforma di scambio e trading di derivati crypto Bitmex aveva una significativa presenza negli Stati Uniti ed era tenuta a registrarsi presso la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) e a mantenere un programma AML. Tuttavia, richiedeva solo un indirizzo email per l’accesso, trascurando i protocolli essenziali “conosci il tuo cliente” (KYC), ha sottolineato il Dipartimento di Giustizia. Il DOJ ha chiarito:

HDR Global Trading Limited, un’entità incorporata nella Repubblica delle Seychelles, si è dichiarata colpevole di una violazione del Bank Secrecy Act, che comporta una pena massima di cinque anni di prigione e una multa.

Questa dichiarazione di colpevolezza segue azioni legali precedenti nel 2021 mirate allo scambio per condotte correlate. Bitmex ha raggiunto degli accordi con i regolatori statunitensi quell’anno, accettando di pagare 100 milioni di dollari. Nel 2022, tre fondatori si sono dichiarati colpevoli di accuse statunitensi e ciascuno ha accettato una multa di 10 milioni di dollari.

In risposta alla decisione del DOJ di accusare HDR Global Trading Ltd. di una violazione del Bank Secrecy Act come annunciato mercoledì, Bitmex ha rilasciato una dichiarazione in cui si nota che questa accusa non influisce sulle sue operazioni, enfatizzando:

L’accusa di BSA è una vecchia notizia – questa è la stessa accusa portata nel 2020 contro i nostri fondatori relativa alle operazioni di Bitmex fino a settembre 2020. Abbiamo accettato l’accusa di BSA, cercheremo un’udienza di condanna accelerata.

Inoltre, la società ha aggiunto che “non dovrebbe essere imposta alcuna ulteriore multa vista la sostanziale somma già pagata dai nostri fondatori per le accuse di BSA mosse contro di loro, e nei nostri accordi senza ammissione/di non contestazione con la CFTC e FinCEN [Financial Crimes Enforcement Network] nel 2021.”

Quali sono i tuoi pensieri sulla dichiarazione di colpevolezza di Bitmex e le implicazioni per l’industria delle criptovalute? Faccelo sapere nella sezione commenti qui sotto.