Un uomo della Carolina del Nord è stato incriminato per aver presumibilmente riciclato più di $380,000 in uno schema di frode telematica, secondo il Dipartimento di Giustizia. Il sospettato è accusato di aver trasferito fondi illeciti attraverso piattaforme di pagamento ed exchange di criptovalute, trasferendo oltre $240,000 a indirizzi cripto. L’accusa di cospirazione per riciclaggio di denaro potrebbe comportare una pena detentiva di 20 anni e pesanti multe.
Condanna a 20 anni di carcere incombente per uomo accusato di schema di riciclaggio di denaro con criptovalute.
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Uomo di Gastonia Incriminato per Riciclaggio di Oltre $380K Attraverso Cripto
Matias Alexander Vinces Aguayo, 24 anni, di Gastonia, N.C., è stato incriminato per aver presumibilmente riciclato più di $380,000 in uno schema di frode telematica, secondo un annuncio di mercoledì del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ). L’accusa federale sostiene che Aguayo ha cospirato con altri per trasferire i fondi illeciti attraverso diversi canali finanziari, inclusi servizi di elaborazione dei pagamenti ed exchange di criptovalute.
L’accusa afferma che Aguayo gestiva Keys ‘N Go, un’azienda che utilizzava piattaforme di pagamento come Stripe e Square. Si presume inoltre che possedesse e controllasse conti bancari personali e aziendali, incluso uno a nome di Keys ‘N Go, nonché un conto di exchange di criptovalute su Binance.US. I co-cospiratori sono accusati di aver aperto conti bancari con informazioni personali rubate, depositando fondi fraudolenti in questi conti e inviando ad Aguayo i dettagli del conto. Il DOJ ha dettagliato:
In totale, Aguayo avrebbe trasferito almeno $240,000 a indirizzi di criptovaluta e tramite bonifici.
Secondo l’accusa, Aguayo avrebbe anche conservato una percentuale dei fondi depositati come compenso per il suo ruolo nello schema.
Mentre non è ancora stato condannato, il Dipartimento di Giustizia ha spiegato:
L’accusa di cospirazione per riciclaggio di denaro comporta una pena massima di 20 anni di carcere e una multa di $500,000 o il doppio del valore della proprietà coinvolta nella transazione.
Cosa ne pensi di questo caso di frode telematica e riciclaggio di denaro che coinvolge le criptovalute? Facci sapere nella sezione commenti qui sotto.
