CEO di Safemoon dichiarato colpevole in una grande frode criptovalutaria, potrebbe scontare 45 anni

Il CEO di Safemoon rischia 45 anni mentre le menzogne sul Pool di Liquidità portano a una condanna federale

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha annunciato il 21 maggio che Braden John Karony, amministratore delegato della società di beni digitali Safemoon LLC, è stato dichiarato colpevole da una giuria federale a Brooklyn su tutte e tre le accuse in un caso di frode crypto che coinvolge l’appropriazione indebita di fondi degli investitori. Safemoon ha presentato istanza di fallimento in base al Capitolo 7 nel dicembre 2023 dopo che la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) ha accusato la società e i suoi dirigenti di frode.

Karony e i suoi co-cospiratori sono stati accusati di aver ingannato gli investitori di Safemoon riguardo all’accessibilità e all’uso del pool di liquidità del progetto. Come spiegano i procuratori: “Il convenuto ha concordato con i suoi co-cospiratori di mentire agli investitori di Safemoon riguardo alla possibilità che i dirigenti di Safemoon potessero accedere al pool di liquidità e se stessero usando i beni del pool di liquidità per il loro beneficio personale.” Il DOJ ha dettagliato:

Con la capitalizzazione di mercato di Safemoon che cresceva fino ad oltre 8 miliardi di dollari, il convenuto ha fraudolentemente deviato e impropriato milioni di dollari di liquidità dal pool di liquidità di Safemoon per il loro beneficio personale.

Il caso è stato processato per 12 giorni davanti al giudice distrettuale degli Stati Uniti Eric R. Komitee. “Quando sarà condannato, Karony rischia fino a 45 anni di prigione. La giuria ha anche emesso un verdetto di confisca di una proprietà residenziale e i proventi della vendita di un’altra proprietà residenziale, per un ammontare di circa 2 milioni di dollari,” ha osservato il Dipartimento di Giustizia.

Gli ufficiali federali hanno rivelato che Karony ha sfruttato la fiducia degli investitori mentre fingeva che l’infrastruttura di Safemoon offrisse garanzie che non aveva. I procuratori hanno stabilito che i dirigenti mantenevano un accesso segreto ai pool di liquidità, che venivano pubblicizzati al pubblico come “bloccati” e sicuri da manipolazioni.

In realtà, i fondi venivano usati per finanziare uno stile di vita stravagante. L’avvocato degli Stati Uniti Joseph Nocella ha dichiarato:

Come provato al processo, il bene digitale Safemoon era tutto tranne che sicuro e si è rivelato essere una chimera per gli investitori che furono volutamente fuorviati da Karony, un uomo che cercava di arricchirsi rapidamente rubando e deviando milioni di dollari.

“Karony ha usato il suo schema per acquistare più case, auto sportive, camion personalizzati e altri beni di lusso. Il verdetto di colpevolezza di oggi dovrebbe servire come avvertimento a tutti i possibili truffatori che il mio Ufficio perseguiterà vigorosamente individui come l’imputato che vittimizzano gli investitori di beni digitali e minano la fiducia degli investitori nei mercati dei beni digitali, minacciando così la stabilità e la crescita di queste tecnologie emergenti,” ha aggiunto Nocella.

Secondo gli investigatori, Karony ha riciclato i guadagni illeciti attraverso conti di scambio pseudonimi e portafogli privati, tentando di coprire le sue tracce. Si dice che abbia acquisito oltre 9 milioni di dollari dallo schema e speso i proventi su una proprietà di 2,2 milioni di dollari in Utah, altre residenze in Utah e Kansas, e veicoli di lusso, tra cui più Audi R8, una Tesla, e camion Ford e Jeep personalizzati. Le forze dell’ordine hanno sottolineato che la condotta fraudolenta ha coinvolto un occultamento deliberato e la manipolazione delle transazioni in criptovaluta. Mentre Karony attende la sentenza, il suo associato Thomas Smith si è già dichiarato colpevole e un altro co-cospiratore, Kyle Nagy, è ancora latitante.