In un caso federale storico, due uomini sono stati condannati per aver manipolato il prezzo di una criptovaluta e truffato gli investitori, segnando la prima occasione in cui “una giuria in un processo penale federale ha stabilito che una criptovaluta fosse un titolo e che manipolare i prezzi delle criptovalute fosse frode sui titoli,” ha dichiarato il capo della Divisione Criminale del Dipartimento di Giustizia.
Caso Federale di Rilievo: La Giuria Dichiara la Manipolazione dei Prezzi delle Criptovalute come Frode di Titoli Finanziari
Questo articolo è stato pubblicato più di un anno fa. Alcune informazioni potrebbero non essere più attuali.
SCRITTO DA
CONDIVIDI
La manipolazione del prezzo di HYDRO porta a una condanna storica per frode sui titoli
L’Ufficio per le Relazioni Pubbliche del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha annunciato martedì che “due uomini sono stati condannati per aver manipolato il prezzo di un titolo e cospirato per truffare gli investitori in relazione all’acquisto della criptovaluta di Hydrogen Technology, HYDRO.” Shane Hampton, 32 anni, di Philadelphia, è stato condannato a due anni e 11 mesi di carcere. Il suo co-cospiratore, Michael Kane, 39 anni, di Miami Beach, Florida, è stato condannato a tre anni e nove mesi di carcere.
Il Principal Deputy Assistant Attorney General Nicole M. Argentieri, a capo della Divisione Criminale del Dipartimento di Giustizia, ha spiegato: “Shane Hampton, Michael Kane e i loro co-cospiratori hanno truffato gli investitori utilizzando un trading bot per manipolare il prezzo della criptovaluta della loro azienda.” Ha aggiunto:
In questo caso, per la prima volta, una giuria in un processo penale federale ha trovato che una criptovaluta fosse un titolo e che manipolare i prezzi delle criptovalute fosse frode sui titoli.
“La giuria ha unanimemente stabilito che le vendite di HYDRO da parte degli imputati costituissero contratti di investimento, rendendo il token un titolo ai sensi della legge federale sui titoli. Il caso di Hampton è stato il primo processo penale davanti a una giuria in cui una criptovalita è stata considerata un titolo,” ha dichiarato il DOJ.
Secondo i documenti del tribunale e le prove presentate al processo, Kane, co-fondatore e CEO di Hydrogen Technology, e Hampton, Capo dell’Ingegneria Finanziaria, hanno assunto Moonwalkers Trading Limited di Sud Africa per manipolare il prezzo di HYDRO su un exchange di criptovalute basato negli Stati Uniti. Da ottobre 2018 ad aprile 2019, hanno utilizzato un trading bot automatizzato per inondare il mercato con ordini falsi e fraudolenti. Questo includeva l’esecuzione di circa 7 milioni di dollari in wash trades e il posizionamento di oltre 300 milioni di dollari in spoof trades, che gonfiavano artificialmente il prezzo di HYDRO e inducevano gli investitori al dettaglio ad acquistare la criptovaluta. I loro sforzi di manipolazione hanno generato circa 2 milioni di dollari in profitti dalle vendite di HYDRO in circa 10 mesi.
Kane ha dichiarato colpevole a novembre 2023 per un conteggio di cospirazione per manipolare il prezzo dei titoli, un conteggio di cospirazione per commettere frode informatica e due conteggi di frode informatica. Hampton è stato condannato da una giuria federale il 7 febbraio per un conteggio di cospirazione per manipolare il prezzo dei titoli e un conteggio di cospirazione per commettere frode informatica.
Che cosa ne pensi di questo caso? Faccelo sapere nella sezione commenti qui sotto.
